11. I dteannta na bhforálacha atá leagtha amach i Roinn 4.2.4 de Threoirlínte ÚBE d’Oifigeach …

I dteannta na bhforálacha atá leagtha amach i Roinn 4.2.4 de Threoirlínte ÚBE d’Oifigeach Comhlíonta³ , ba cheart don Oifigeach Comhlíonta AML/CFT⁴ , mar chuid dá ndualgas ginearálta beartais agus nósanna imeachta a ullmhú chun ceanglais CDD a chomhlíonadh, a chinntiú go gcuirtear cianbheartais agus cian-nósanna imeachta ionduchtaithe cliant chun feidhme go héifeachtach, go n-athbhreithnítear iad go rialta agus go leasaítear iad nuair is gá.

³ Dréacht-Treoirlínte ar bheartais agus nósanna imeachta i ndáil le bainistiú comhlíonta agus ról agus freagrachtaí an Oifigigh um Chomhlíonadh AML/CFT faoi Airteagal 8 agus Caibidil VI de Threoir (AE) 2015/849.

⁴ De réir na gcritéar Comhréireachta atá leagtha amach i Roinn 4.2.2 de Threoirlínte na nOifigeach Comhlíonta

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/