11. Minbarra d - dispożizzjonijiet stabbiliti fit - Taqsima 4.2.4 tal - Linji Gwida tal - Uffiċjali …

Minbarra d - dispożizzjonijiet stabbiliti fit - Taqsima 4.2.4 tal - Linji Gwida tal - Uffiċjali għall - Konformità tal - EBA³ , l - Uffiċjal għall - Konformità tal - AML/CFT⁴ għandu, bħala parti mid - dmir ġenerali tiegħu li jħejji politiki u proċeduri biex tintlaħaq konformità mar - rekwiżiti tas - CDD, jiżgura li l - politiki u l - proċeduri għall - onboarding remot tal - klijenti jiġu implimentati b’mod effettiv, rieżaminati regolarment u emendati meta meħtieġ.

³ Abbozz ta’ Linji Gwida dwar politiki u proċeduri b’rabta mal - ġestjoni tal - konformità u r - rwol u r - responsabbiltajiet tal - Uffiċjal għall - Konformità tal - AML/CFT skont l - Artikolu 8 u l -Kap itolu VI tad - Direttiva

⁴ F’konformità mal - Kriterji ta’ proporzjonalità stabbiliti fit - Taqsima 4.2.2 tal - Linji Gwida għall - Uffiċjali għall - Konformità

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/