9. Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid kehtestama oma poliitika, kontrollid ja menetlused …

Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid kehtestama oma poliitika, kontrollid ja menetlused viisil, mis võimaldab neil tuvastada asjakohased riskitegurid ning hinnata iga ärisuhtega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riske kooskõlas EBA rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunistega.³ Selle raames peaksid krediidi- ja finantseerimisasutused eristama konkreetse kliendikategooria riske ning kategooria iga kliendi riske.

³ Suunised, mis on koostatud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 17 ja artikli 18 lõike 4 alusel, milles käsitletakse kliendi suhtes rakendatavaid hoolsusmeetmeid ning tegureid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid arvestama, kui hindavad üksikute ärisuhete ning juhutehingute rahapesu ja terrorismi rahastamise riski (rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunised) (EBA/GL/2021/02).

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/