9. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire politiche, controlli e …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire politiche, controlli e procedure per individuare i fattori di rischio pertinenti e valutare i rischi di ML/TF associati ai singoli rapporti continuativi, in linea con gli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (³ ). A tal riguardo, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero operare una distinzione tra i rischi associati a una particolare categoria di clienti e quelli associati a singoli clienti che appartengono a tale categoria.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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