9. Kreditne i financijske institucije trebale bi uspostaviti svoje politike, kontrole i postupke na …

Kreditne i financijske institucije trebale bi uspostaviti svoje politike, kontrole i postupke na način koji im omogućuje utvrđivanje relevantnih čimbenika rizika i procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanih s pojedinačnim poslovnim odnosima u skladu sa smjernicama EBA- e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma³ . U okviru tog postupka kreditne i financijske institucije trebale bi razlikovati rizike povezane s određenom kategorijom stranaka i rizike povezane s pojedinačnim strankama koje pripadaju toj kategoriji.

³ Smjernice EBA - e na temelju članka 17. i članka 18. stavka 4. Direktive (EU) 2015/849 o dubinskoj analizi stranaka i čimbenicima koje bi kreditne i financijske institucije trebale uzeti u obzir pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosima i povremenim transakcijama („Smjernice o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma”), EBA/GL/2021/02.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/