9. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a mbeartais, a rialuithe agus a nósanna …

Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a mbeartais, a rialuithe agus a nósanna imeachta a bhunú ar bhealach a chuirfidh ar a gcumas fachtóirí riosca ábhartha a shainaithint agus measúnú a dhéanamh ar rioscaí ML/TF a bhaineann le caidrimh ghnó aonair i gcomhréir le treoirlínte an ÚBE maidir le fachtóirí riosca ML/TF.³ Mar chuid de sin, ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais idirdhealú a dhéanamh idir na rioscaí a bhaineann le catagóir áirithe custaiméirí agus na rioscaí a bhaineann le custaiméirí aonair a bhaineann leis an gcatagóir sin.

³ Treoirlínte maidir le dícheall cuí don chustaiméir agus na fachtóirí ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a chur san áireamh nuair a bhíonn measúnú á dhéanamh ar an riosca um sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a bhaineann le caidreamh gnó aonair agus idirbhearta ócáideacha (‘Na Treoirlínte maidir le Fachtóirí Riosca ML/TF’) faoi Airteagal 17 agus Airteagal 18(4) de Threoir (AE) 2015/849, EBA/GL/2021/02.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/