+Treoirlínte maidir le beartais agus rialuithe chun rioscaí sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta (ML/TF) a bhainistiú go héifeachtach agus rochtain ar sheirbhísí airgeadais á soláthar (EBA/GL/2023/04)
---+1. Comhlíonadh agus oibleagáidí tuairiscithe
------+Stádas na dtreoirlínte seo
---------+1. Tá treoirlínte sa doiciméad seo a eisíodh de bhun Airteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 …
---------+2. I dtreoirlínte, leagtar amach tuairim an ÚBE maidir le cleachtais mhaoirseachta iomchuí laistigh …
------+Ceanglais tuairiscithe
---------+3. De réir Airteagal 16(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, ní mór d’údaráis inniúla fógra a …
---------+4. Foilseofar fógraí ar shuíomh gréasáin an ÚBE, de réir Airteagal 16(3).
---+2. Ábhar, raon feidhme agus sainmhínithe
------+Ábhar agus raon feidhme
---------+5. Comhlánaíonn na treoirlínte sin Treoirlínte an ÚBE maidir le fachtóirí riosca ML/TF …
------+Seolaithe
---------+6. Dírítear na treoirlínte seo freisin ar institiúidí creidmheasa agus airgeadais mar a …
------+Sainmhínithe
---------+7. Mura sonraítear a mhalairt, tá an bhrí chéanna sna treoirlínte ag téarmaí a úsáidtear agus a …
---+3. Cur chun feidhme
------+An dáta iarratais
---------+8. Beidh feidhm ag na treoirlínte ón 03.11.2023.
------+Teideal 1: Forálacha ginearálta
---------+M EASÚNÚ RIOSCA
------------+9. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a mbeartais, a rialuithe agus a nósanna …
------------+10. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a áirithiú nach mbeidh mar thoradh ar chur …
---------+B EARTA CDD
------------+11. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais beartais agus nósanna imeachta atá íogair ó …
------------+12. Sula ndéanfaidh siad cinneadh caidreamh gnó a dhiúltú nó a fhoirceannadh, ba cheart …
---------+T UAIRISCIÚ AGUS TAIFID A CHOINNEÁIL
------------+13. Chun críocha na n-oibleagáidí tuairiscithe faoi Airteagal 33 de Threoir (AE) 2015/849, ba …
------------+14. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais aon chinneadh maidir le caidreamh gnó a …
---------+F ORÁLACHA A BHAINEANN GO SONRACH LEIS AN IDIRGHNÍOMHÚ LE T REOIR 2014/92/AE
------------+15. Maidir leis an gceart chun rochtain a fháil ar chuntas íocaíochta a bhfuil gnéithe bunúsacha …
------------+16. Agus rochtain neamh-idirdhealaitheach ar chuntas íocaíochta bunúsach á háirithiú faoi Airteagal …
------------+17. Le himeacht ama agus de réir mar a fhásann an tuiscint atá acu ar an riosca ML/TF a bhaineann …
------+Teideal 2: Déine na mbeart faireacháin a choigeartú
---------+18. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a leagan amach ina mbeartais agus ina …
---------+19. Ba cheart treoir a bheith i mbeartais agus i nósanna imeachta na n-institiúidí creidmheasa agus …
------+Teideal 3: Teorannú spriocdhírithe comhréireach ar rochtain ar tháirgí nó ar sheirbhísí
---------+20. Ba cheart go n-áireofaí i mbeartais agus i nósanna imeachta institiúidí creidmheasa agus …
---------+21. I ndáil leis na rioscaí ML/TF a bhaineann le custaiméirí atá an-leochaileach, amhail na daoine …
------+Teideal 4: Faisnéis faoi shásraí gearáin
---------+22. Ba cheart a shonrú i mbeartais agus i nós imeachta institiúidí creidmheasa agus airgeadais nach …
 English - European Union - Financial Industry -

Treoirlínte maidir le beartais agus rialuithe chun rioscaí sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta (ML/TF) a bhainistiú go héifeachtach agus rochtain ar sheirbhísí airgeadais á soláthar (EBA/GL/2023/04)

Treoirlínte maidir le beartais agus rialuithe chun rioscaí sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta (ML/TF) a bhainistiú go héifeachtach agus rochtain ar sheirbhísí airgeadais á soláthar (EBA/GL/2023/04)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-6 – PDF

1. Forbhreathnú

,
1. Comhlíonadh agus oibleagáidí tuairiscithe

1. Comhlíonadh agus oibleagáidí tuairiscithe
2. Ábhar, raon feidhme agus sainmhínithe

2. Ábhar, raon feidhme agus sainmhínithe
3. Cur chun feidhme

3. Cur chun feidhme

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin

Saincheisteanna nasctha

Naisc
is related to Imported: Guidelines on policies and controls for the effective management of ML/TF risks when providing access to financial services (2023-11-03-c7d4f1380f-1652)
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/