12. Sula ndéanfaidh siad cinneadh caidreamh gnó a dhiúltú nó a fhoirceannadh, ba cheart …

Sula ndéanfaidh siad cinneadh caidreamh gnó a dhiúltú nó a fhoirceannadh, ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais iad féin a shásamh gur bhreithnigh siad agus gur dhiúltaigh siad gach beart maolaithe féideartha a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm go réasúnach sa chás áirithe sin, agus an riosca ML/TF a bhaineann leis an gcaidreamh gnó reatha nó ionchasach á chur san áireamh.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/