T UAIRISCIÚ AGUS TAIFID A CHOINNEÁIL

Chun críocha na n-oibleagáidí tuairiscithe faoi Airteagal 33 de Threoir (AE) 2015/849, ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais na critéir a leagan amach ina mbeartais agus ina nósanna imeachta a úsáidfear chun na forais réasúnacha a chinneadh ar a mbeadh siad in amhras go bhfuil ML/TF ag tarlú nó go bhfuil iarracht á déanamh.

Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais aon chinneadh maidir le caidreamh gnó a dhiúltú nó a fhoirceannadh agus an chúis atá leis sin a dhoiciméadú, agus ba cheart dóibh a bheith sásta an doiciméadacht sin a chur ar fáil dá n-údarás inniúil arna iarraidh sin dóibh.