+6. Comhar agus malartú faisnéise i gcomhthéacs na bpróiseas a bhaineann le húdarú, éadálacha beartaithe de shealúchais cháilitheacha, measúnuithe oiriúnachta, agus aistarraingt údaraithe
---+6.1 Iarratais ar údarú institiúidí
------+41. Nuair a bhíonn iarratas ar údarú á mheasúnú faoi Airteagal 10 go hAirteagal 14 de Threoir …
------+42. Ba cheart don mhaoirseoir stuamachta an fhaisnéis ar fad a sholáthraítear nó a bhaineann leis …
------+43. Ina theannta sin, i gcásanna ina méadaítear an riosca ML/TF a bhaineann leis na …
------+44. Ina theannta sin, i gcás ina méadaítear an riosca ML/TF a bhaineann leis na cistí a úsáidtear …
------+45. I gcás ina gcinnfidh maoirseoir stuamachta gan an t-údarú a dheonú d’institiúid ar fhorais …
------+46. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT, arna iarraidh sin do mhaoirseoirí stuamachta, an fhaisnéis …
------+47. Ba cheart faisnéis a iarrtar i gcomhthéacs iarratais ar údarú institiúide a chur ar fáil gan …
---+6.2 Measúnú ar éadálacha beartaithe nó ar mhéaduithe ar shealúchais cháilitheacha
------+48. Nuair a bhíonn an éadáil bheartaithe nó an méadú atá beartaithe ar shealúchais cháilitheacha …
------+49. Ina theannta sin, i gcásanna ina méadaítear an riosca ML/TF a bhaineann leis an institiúid nó …
------+50. Nuair a bhíonn faisnéis á lorg, ba cheart don mhaoirseoir stuamachta a dhéanann an iarraidh an …
------+51. I gcás ina gcinnfidh maoirseoir stuamachta cur i gcoinne na héadála beartaithe bunaithe ar …
------+52. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT, arna iarraidh sin ag maoirseoirí stuamachta, comhoibriú lena …
------+53. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT, ar a dtionscnamh féin, faisnéis a roinnt le maoirseoirí …
------+54. Ba cheart faisnéis a iarrtar i gcomhthéacs éadálacha beartaithe nó méaduithe beartaithe ar …
---+6.3 Measúnú oiriúnachta ar chomhaltaí an chomhlachta bainistíochta agus ar shealbhóirí príomhfheidhme
------+55. Nuair a bhíonn measúnú nó athmheasúnú á dhéanamh ar oiriúnacht chomhaltaí an chomhlachta …
------+56. I gcás ina gcinnfidh maoirseoir stuamachta nach bhfuil comhalta den chomhlacht bainistíochta nó …
------+57. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT, arna iarraidh sin don mhaoirseoir stuamachta, an fhaisnéis …
------+58. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT ar a dtionscnamh féin faisnéis a roinnt le maoirseoirí …
------+59. Ba cheart faisnéis a iarrtar i gcomhthéacs measúnuithe oiriúnachta a chur ar fáil gan aon …
---+6.4 Aistarraingt údarú institiúidí
------+60. I gcás ina gcinnfidh an maoirseoir stuamachta an nós imeachta a thionscnamh chun an t-údarú a …
------+61. I gcás ina sainaithníonn maoirseoirí AML/CFT sáruithe tromchúiseacha ar dhlíthe AML/CFT is …
------+62. Nuair a bhíonn an maoirseoir stuamachta á chur ar an eolas faoi shárú tromchúiseach, ba cheart …
------+63. Ba cheart don mhaoirseoir AML/CFT, ar a laghad, faisnéis mhionsonraithe a áireamh ina mínítear …
------+64. Tar éis fógra a fháil maidir le sárú tromchúiseach mar a leagtar amach i mír 61 thuas, ba …
------+65. I gcás ina gcinnfidh an maoirseoir stuamachta an t-údarú a tugadh d’institiúid a aistarraingt …
|
6. Comhar agus malartú faisnéise i gcomhthéacs na bpróiseas a bhaineann le húdarú, éadálacha beartaithe de shealúchais cháilitheacha, measúnuithe oiriúnachta, agus aistarraingt údaraithe
6. Comhar agus malartú faisnéise i gcomhthéacs na bpróiseas a bhaineann le húdarú, éadálacha beartaithe de shealúchais cháilitheacha, measúnuithe oiriúnachta, agus aistarraingt údaraithe
1. Forbhreathnú
1.1 Tagairtí
1.2 Ceanglais aitheanta
1.3 Caighdeáin ghaolmhara
2. Ceanglais aitheanta
Ceanglais
| Foinse |
Ceanglas |
3. Caighdeáin ghaolmhara
Caighdeáin
| Foinse |
Ceanglas |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|