44. Ina theannta sin, i gcás ina méadaítear an riosca ML/TF a bhaineann leis na cistí a úsáidtear …

Ina theannta sin, i gcás ina méadaítear an riosca ML/TF a bhaineann leis na cistí a úsáidtear chun an ceanglas caipitil a chomhlíonadh ar údarú institiúide nua, ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta freisin, i gcás inarb iomchuí, faisnéis a lorg ón aonad um fhaisnéis airgeadais, chun bonn eolais a sholáthar dá measúnú. Tá sé sin ábhartha go háirithe i gcásanna ina bhfuil amhras ann, de bharr na faisnéise atá ar fáil, faoi dhlisteanacht thionscnamh na gcistí a úsáideadh chun an ceanglas caipitil a chomhlíonadh tráth an údaraithe agus faoin méid a d’fhéadfadh na cistí a bheith nasctha le gníomhaíocht choiriúil nó bunaithe i ngníomhaíocht choiriúil.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/