49. Ina theannta sin, i gcásanna ina méadaítear an riosca ML/TF a bhaineann leis an institiúid nó …

Ina theannta sin, i gcásanna ina méadaítear an riosca ML/TF a bhaineann leis an institiúid nó leis an iarratasóir, ba cheart don mhaoirseoir stuamachta freisin, i gcás inarb iomchuí, faisnéis a lorg ó aonaid um fhaisnéis airgeadais chun eolas a chur ar fáil dá measúnú ar iarratas ar éadáil nó méadú beartaithe ar shealúchais cháilitheachta. Tá sé sin ábhartha go háirithe i gcásanna ina bhfuil forais réasúnacha ann le bheith in amhras go bhfuil sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta á dhéanamh nó go bhfuiltear ag iarraidh sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a dhéanamh nó go bhfuil riosca méadaithe ann ina leith i dtaca leis an institiúid nó leis an iarratasóir agus go háirithe i gcásanna ina mbeidh amhras ann, de bharr na faisnéise atá ar fáil, faoi dhlisteanacht thionscnamh na gcistí.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/