I ZVJEŠĆIVANJE I VOĐENJE EVIDENCIJE

Za potrebe obveza izvješćivanja u skladu s člankom 33. Direktive (EU) 2015/849 kreditne i financijske institucije u svojim bi politikama i postupcima trebale utvrditi kriterije koje će upotrebljavati za utvrđivanje opravdanih razloga na temelju kojih bi mogle posumnjati da se odvija ili pokušava ostvariti pranje novca i financiranje terorizma.

Kreditne i financijske institucije trebale bi dokumentirati svaku odluku o odbijanju ili prekidu poslovnog odnosa i razlog za to te bi trebale biti spremne staviti tu dokumentaciju na raspolaganje svojem nadležnom tijelu na zahtjev.