A 2014/92/EU IRÁNYELVVEL VALÓ KÖLCSÖNHATÁSRA VONATKOZÓ EGYEDI RENDELKEZÉSEK

Az (EU) 2015/849 irányelv 33. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettség céljából a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek politikáikban és eljárásaikban meg kell állapítaniuk azokat a kritériumokat, ame lyek alapján meghatározzák az arra a feltételezésre alapul szolgáló észszerű indokokat, hogy pénzmosásra vagy terrorizmusfinanszírozásra kerül sor vagy tesznek kísérletet.

A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek dokumentálniuk kell az üzleti kapcsolat elutasítására vagy megszüntetésére vonatkozó döntésüket és annak indokát, továbbá készen kell állniuk arra, hogy ezt a dokumentációt kérésre az illetékes hatóságuk rendelkezésére bocsássák.