+IV SKYRIUS KOVOS SU PINIGŲ PLOVIMU PRIEŽIŪRA
---+1 SKIRSNIS Bendrosios nuostatos
------+37 straipsnis Nacionalinių priežiūros institucijų įgaliojimai ir ištekliai
---------+Article 37 1
---------+Article 37 2
---------+Article 37 3
---------+Article 37 4
---------+Article 37 5
---------+Article 37 6
---------+Article 37 7
------+38 straipsnis Tam tikrų tarpininkų, veikiančių naudojantis laisve teikti paslaugas, infrastruktūros formų priežiūra
---------+Article 38 1
---------+Article 38 2
---------+Article 38 3
---------+Article 38 4
---------+Article 38 5
------+39 straipsnis Informacijos teikimas įpareigotiesiems subjektams
---------+Article 39 1
---------+Article 39 2
---------+Article 39 3
---------+Article 39 4
------+40 straipsnis Rizikos vertinimu grindžiama priežiūra
---------+Article 40 1
---------+Article 40 2
---------+Article 40 3
---------+Article 40 4
---------+Article 40 5
------+41 straipsnis Pagrindiniai kontaktiniai punktai
---------+Article 41 1
---------+Article 41 2
------+42 straipsnis Informacijos atskleidimas FŽP
---------+Article 42 1
---------+Article 42 2
---------+Article 42 3
------+43 straipsnis Informacijos teikimas FŽP
---------+Article 43 (a)
---------+Article 43 (b)
---------+Article 43 (c)
------+44 straipsnis Su priežiūros institucijų bendradarbiavimu susiję bendrieji principai
------+45 straipsnis Informacijos apie tarpvalstybinę veiklą teikimas
---------+Article 45 1
---------+Article 45 2
------+46 straipsnis Nuostatos, susijusios su bendradarbiavimu vykdant grupės priežiūrą
---------+Article 46 1
---------+Article 46 2
---------+Article 46 3
---------+Article 46 4
---------+Article 46 5
---------+Article 46 6
------+47 straipsnis Priežiūros institucijų bendradarbiavimas, susijęs su tarpvalstybinę veiklą vykdančiais įpareigotaisiais subjektais
---------+Article 47 1
---------+Article 47 2
---------+Article 47 3
------+48 straipsnis Keitimasis informacija dėl grupės politikos įgyvendinimo trečiosiose valstybėse
---+2 SKIRSNIS Bendradarbiavimas su kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros kolegijomis ir su analogiškomis trečiųjų valstybių institucijomis
------+49 straipsnis Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros kolegijos finansų sektoriuje
---------+Article 49 1
---------+Article 49 2
---------+Article 49 3
---------+Article 49 4
---------+Article 49 5
---------+Article 49 6
---------+Article 49 7
---------+Article 49 8
---------+Article 49 9
---------+Article 49 10
---------+Article 49 11
---------+Article 49 12
---------+Article 49 13
---------+Article 49 14
------+50 straipsnis Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros kolegijos ne finansų sektoriuje
---------+Article 50 1
---------+Article 50 2
---------+Article 50 3
---------+Article 50 4
---------+Article 50 5
---------+Article 50 6
---------+Article 50 7
---------+Article 50 8
---------+Article 50 9
---------+Article 50 10
---------+Article 50 11
---------+Article 50 12
---------+Article 50 13
---------+Article 50 14
------+51 straipsnis Bendradarbiavimas su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis
---------+Article 51 1
---------+Article 51 2
---------+Article 51 3
---------+Article 51 4
---+3 SKIRSNIS Konkrečios nuostatos dėl savireguliavimo organų
------+52 straipsnis Savireguliavimo organų priežiūra
---------+Article 52 1
---------+Article 52 2
---------+Article 52 3
---------+Article 52 4
---------+Article 52 5
---------+Article 52 6
---------+Article 52 7
---+4 SKIRSNIS Piniginės sankcijos ir administracinės priemonės
------+53 straipsnis Bendrosios nuostatos
---------+Article 53 1
---------+Article 53 2
---------+Article 53 3
---------+Article 53 4
---------+Article 53 5
---------+Article 53 6
---------+Article 53 7
---------+Article 53 8
---------+Article 53 9
---------+Article 53 10
---------+Article 53 11
------+54 straipsnis Priežiūros priemonės, taikomos įpareigotųjų subjektų įsisteigimo vienetams ir tam tikrai veiklai, vykdomai naudojantis laisve teikti paslaugas
---------+Article 54 1
---------+Article 54 2
---------+Article 54 3
---------+Article 54 4
---------+Article 54 5
------+55 straipsnis Piniginės sankcijos
---------+Article 55 1
---------+Article 55 2
---------+Article 55 3
---------+Article 55 4
---------+Article 55 5
------+56 straipsnis Administracinės priemonės
---------+Article 56 1
---------+Article 56 2
---------+Article 56 3
---------+Article 56 4
---------+Article 56 5
------+57 straipsnis Periodinės baudos
---------+Article 57 1
---------+Article 57 2
---------+Article 57 3
---------+Article 57 4
---------+Article 57 5
------+58 straipsnis Piniginių sankcijų, administracinių priemonių ir periodinių baudų paskelbimas
---------+Article 58 1
---------+Article 58 2
---------+Article 58 3
---------+Article 58 4
------+59 straipsnis Keitimasis informacija apie pinigines sankcijas ir administracines priemones
---------+Article 59 1
---------+Article 59 2
---+5 SKIRSNIS Pranešimai apie pažeidimus
------+60 straipsnis Pranešimai apie pažeidimus ir pranešėjų apsauga
---------+Article 60 1
---------+Article 60 2
---------+Article 60 3
---------+Article 60 4

IV SKYRIUS KOVOS SU PINIGŲ PLOVIMU PRIEŽIŪRA

IV SKYRIUS KOVOS SU PINIGŲ PLOVIMU PRIEŽIŪRA

1. Apžvalga

,
1 SKIRSNIS Bendrosios nuostatos 1 SKIRSNIS Bendrosios nuostatos
2 SKIRSNIS Bendradarbiavimas su kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros kolegijomis ir su analogiškomis trečiųjų valstybių institucijomis 2 SKIRSNIS Bendradarbiavimas su kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros kolegijomis ir su analogiškomis trečiųjų valstybių institucijomis
3 SKIRSNIS Konkrečios nuostatos dėl savireguliavimo organų 3 SKIRSNIS Konkrečios nuostatos dėl savireguliavimo organų
4 SKIRSNIS Piniginės sankcijos ir administracinės priemonės 4 SKIRSNIS Piniginės sankcijos ir administracinės priemonės
5 SKIRSNIS Pranešimai apie pažeidimus 5 SKIRSNIS Pranešimai apie pažeidimus

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.