+CAIBIDIL IV MAOIRSEACHT AR FHRITHSCIÚRADH AIRGID
---+ROINN 1 Forálacha ginearálta
------+Airteagal 37 Cumhachtaí agus acmhainní maoirseoirí náisiúnta
---------+Airteagal 37 1
---------+Airteagal 37 2
---------+Airteagal 37 3
---------+Airteagal 37 4
---------+Airteagal 37 5
---------+Airteagal 37 6
---------+Airteagal 37 7
------+Airteagal 38 Maoirseacht ar chineálacha bonneagair de chuid idirghabhálaithe áirithe a oibríonn faoin tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar
---------+Airteagal 38 1
---------+Airteagal 38 2
---------+Airteagal 38 3
---------+Airteagal 38 4
---------+Airteagal 38 5
------+Airteagal 39 Faisnéis a sholáthar d’eintitis faoi oibleagáid
---------+Airteagal 39 1
---------+Airteagal 39 2
---------+Airteagal 39 3
---------+Airteagal 39 4
------+Airteagal 40 Maoirseacht riosca-bhunaithe
---------+Airteagal 40 1
---------+Airteagal 40 2
---------+Airteagal 40 3
---------+Airteagal 40 4
---------+Airteagal 40 5
------+Airteagal 41 Pointí teagmhála lárnacha
---------+Airteagal 41 1
---------+Airteagal 41 2
------+Airteagal 42 Faisnéis a nochtadh do FIUnna
---------+Airteagal 42 1
---------+Airteagal 42 2
---------+Airteagal 42 3
------+Airteagal 43 Faisnéis a sholáthar do FIUnna
---------+Airteagal 43 (a)
---------+Airteagal 43 (b)
---------+Airteagal 43 (c)
------+Airteagal 44 Prionsabail ghinearálta maidir leis an gcomhar maoirseachta
------+Airteagal 45 Faisnéis a sholáthar maidir le gníomhaíochtaí trasteorann
---------+Airteagal 45 1
---------+Airteagal 45 2
------+Airteagal 46 Forálacha a bhaineann le comhar i gcomhthéacs na maoirseachta grúpa
---------+Airteagal 46 1
---------+Airteagal 46 2
---------+Airteagal 46 3
---------+Airteagal 46 4
---------+Airteagal 46 5
---------+Airteagal 46 6
------+Airteagal 47 Comhar maoirseachta maidir le heintitis faoi oibleagáid a dhéanann gníomhaíochtaí trasteorann
---------+Airteagal 47 1
---------+Airteagal 47 2
---------+Airteagal 47 3
------+Airteagal 48 Malartú faisnéise i ndáil le cur chun feidhme beartas uileghrúpa i dtríú tíortha
---+ROINN 2 Comhar laistigh de choláistí maoirseachta AML/CFT agus le contrapháirtithe i dtríú tíortha
------+Airteagal 49 Coláistí maoirseachta AML/CFT san earnáil airgeadais
---------+Airteagal 49 1
---------+Airteagal 49 2
---------+Airteagal 49 3
---------+Airteagal 49 4
---------+Airteagal 49 5
---------+Airteagal 49 6
---------+Airteagal 49 7
---------+Airteagal 49 8
---------+Airteagal 49 9
---------+Airteagal 49 10
---------+Airteagal 49 11
---------+Airteagal 49 12
---------+Airteagal 49 13
---------+Airteagal 49 14
------+Airteagal 50 Coláistí maoirseachta AML/CFT san earnáil seach-airgeadais
---------+Airteagal 50 1
---------+Airteagal 50 2
---------+Airteagal 50 3
---------+Airteagal 50 4
---------+Airteagal 50 5
---------+Airteagal 50 6
---------+Airteagal 50 7
---------+Airteagal 50 8
---------+Airteagal 50 9
---------+Airteagal 50 10
---------+Airteagal 50 11
---------+Airteagal 50 12
---------+Airteagal 50 13
---------+Airteagal 50 14
------+Airteagal 51 Comhar le maoirseoirí i dtríú tíortha
---------+Airteagal 51 1
---------+Airteagal 51 2
---------+Airteagal 51 3
---------+Airteagal 51 4
---+ROINN 3 Forálacha sonracha a bhaineann le comhlachtaí féinrialála
------+Airteagal 52 Formhaoirseacht ar chomhlachtaí féinrialála
---------+Airteagal 52 1
---------+Airteagal 52 2
---------+Airteagal 52 3
---------+Airteagal 52 4
---------+Airteagal 52 5
---------+Airteagal 52 6
---------+Airteagal 52 7
---+ROINN 4 Smachtbhannaí airgid agus bearta riaracháin
------+Airteagal 53 Forálacha ginearálta
---------+Airteagal 53 1
---------+Airteagal 53 2
---------+Airteagal 53 3
---------+Airteagal 53 4
---------+Airteagal 53 5
---------+Airteagal 53 6
---------+Airteagal 53 7
---------+Airteagal 53 8
---------+Airteagal 53 9
---------+Airteagal 53 10
---------+Airteagal 53 11
------+Airteagal 54 Bearta maoirseachta i leith bunaíochtaí eintiteas faoi oibleagáid agus gníomhaíochtaí áirithe arna ndéanamh faoin tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar
---------+Airteagal 54 1
---------+Airteagal 54 2
---------+Airteagal 54 3
---------+Airteagal 54 4
---------+Airteagal 54 5
------+Airteagal 55 Smachtbhannaí airgid
---------+Airteagal 55 1
---------+Airteagal 55 2
---------+Airteagal 55 3
---------+Airteagal 55 4
---------+Airteagal 55 5
------+Airteagal 56 Bearta riaracháin
---------+Airteagal 56 1
---------+Airteagal 56 2
---------+Airteagal 56 3
---------+Airteagal 56 4
---------+Airteagal 56 5
------+Airteagal 57 Íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla
---------+Airteagal 57 1
---------+Airteagal 57 2
---------+Airteagal 57 3
---------+Airteagal 57 4
---------+Airteagal 57 5
------+Airteagal 58 Smachtbhannaí airgid, bearta riaracháin agus íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhoilsiú
---------+Airteagal 58 1
---------+Airteagal 58 2
---------+Airteagal 58 3
---------+Airteagal 58 4
------+Airteagal 59 Malartú faisnéise maidir le smachtbhannaí airgeadais agus bearta riaracháin
---------+Airteagal 59 1
---------+Airteagal 59 2
---+ROINN 5 Sáruithe a thuairisciú
------+Airteagal 60 Sáruithe a thuairisciú agus cosaint lucht a dtuairiscithe
---------+Airteagal 60 1
---------+Airteagal 60 2
---------+Airteagal 60 3
---------+Airteagal 60 4

CAIBIDIL IV MAOIRSEACHT AR FHRITHSCIÚRADH AIRGID

CAIBIDIL IV MAOIRSEACHT AR FHRITHSCIÚRADH AIRGID

1. Forbhreathnú

,
ROINN 1 Forálacha ginearálta ROINN 1 Forálacha ginearálta
ROINN 2 Comhar laistigh de choláistí maoirseachta AML/CFT agus le contrapháirtithe i dtríú tíortha ROINN 2 Comhar laistigh de choláistí maoirseachta AML/CFT agus le contrapháirtithe i dtríú tíortha
ROINN 3 Forálacha sonracha a bhaineann le comhlachtaí féinrialála ROINN 3 Forálacha sonracha a bhaineann le comhlachtaí féinrialála
ROINN 4 Smachtbhannaí airgid agus bearta riaracháin ROINN 4 Smachtbhannaí airgid agus bearta riaracháin
ROINN 5 Sáruithe a thuairisciú ROINN 5 Sáruithe a thuairisciú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.