+CHAPTER IV ANTI-MONEY LAUNDERING SUPERVISION
---+SECTION 1 General provisions
------+Άρθρο 37 Εξουσίες και πόροι των εθνικών εποπτικών φορέων
---------+Άρθρο 37 1
---------+Άρθρο 37 2
---------+Άρθρο 37 3
---------+Άρθρο 37 4
---------+Άρθρο 37 5
---------+Άρθρο 37 6
---------+Άρθρο 37 7
------+Άρθρο 38 Εποπτεία των μορφών υποδομής ορισμένων διαμεσολαβητών που δραστηριοποιούνται υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
---------+Άρθρο 38 1
---------+Άρθρο 38 2
---------+Άρθρο 38 3
---------+Άρθρο 38 4
---------+Άρθρο 38 5
------+Άρθρο 39 Παροχή πληροφοριών σε υπόχρεες οντότητες
---------+Άρθρο 39 1
---------+Άρθρο 39 2
---------+Άρθρο 39 3
---------+Άρθρο 39 4
------+Άρθρο 40 Εποπτεία βάσει κινδύνου
---------+Άρθρο 40 1
---------+Άρθρο 40 2
---------+Άρθρο 40 3
---------+Άρθρο 40 4
---------+Άρθρο 40 5
------+Άρθρο 41 Κεντρικά σημεία επαφής
---------+Άρθρο 41 1
---------+Άρθρο 41 2
------+Άρθρο 42 Γνωστοποίηση στις ΜΧΠ
---------+Άρθρο 42 1
---------+Άρθρο 42 2
---------+Άρθρο 42 3
------+Άρθρο 43 Παροχή πληροφοριών στις ΜΧΠ
---------+Article 43 (a)
---------+Article 43 (b)
---------+Article 43 (c)
------+Άρθρο 44 Γενικές αρχές όσον αφορά την εποπτική συνεργασία
------+Άρθρο 45 Παροχή πληροφοριών περί διασυνοριακών δραστηριοτήτων
---------+Άρθρο 45 1
---------+Άρθρο 45 2
------+Άρθρο 46 Διατάξεις που σχετίζονται με τη συνεργασία στο πλαίσιο της ομαδικής εποπτείας
---------+Άρθρο 46 1
---------+Άρθρο 46 2
---------+Άρθρο 46 3
---------+Άρθρο 46 4
---------+Άρθρο 46 5
---------+Άρθρο 46 6
------+Άρθρο 47 Εποπτική συνεργασία σχετικά με υπόχρεες οντότητες που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες
---------+Άρθρο 47 1
---------+Άρθρο 47 2
---------+Άρθρο 47 3
------+Άρθρο 48 Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών του ομίλου σε τρίτες χώρες
---+SECTION 2 Cooperation within AML/CFT supervisory colleges and with counterparts in third countries
------+Άρθρο 49 Εποπτικά σώματα ΚΞΧ/ΧΤ στον χρηματοπιστωτικό τομέα
---------+Άρθρο 49 1
---------+Άρθρο 49 2
---------+Άρθρο 49 3
---------+Άρθρο 49 4
---------+Άρθρο 49 5
---------+Άρθρο 49 6
---------+Άρθρο 49 7
---------+Άρθρο 49 8
---------+Άρθρο 49 9
---------+Άρθρο 49 10
---------+Άρθρο 49 11
---------+Άρθρο 49 12
---------+Άρθρο 49 13
---------+Άρθρο 49 14
------+Άρθρο 50 Εποπτικά σώματα ΚΞΧ/ΧΤ στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα
---------+Άρθρο 50 1
---------+Άρθρο 50 2
---------+Άρθρο 50 3
---------+Άρθρο 50 4
---------+Άρθρο 50 5
---------+Άρθρο 50 6
---------+Άρθρο 50 7
---------+Άρθρο 50 8
---------+Άρθρο 50 9
---------+Άρθρο 50 10
---------+Άρθρο 50 11
---------+Άρθρο 50 12
---------+Άρθρο 50 13
---------+Άρθρο 50 14
------+Άρθρο 51 Συνεργασία με εποπτικούς φορείς σε τρίτες χώρες
---------+Άρθρο 51 1
---------+Άρθρο 51 2
---------+Άρθρο 51 3
---------+Άρθρο 51 4
---+SECTION 3 Specific provisions relating to self-regulatory bodies
------+Άρθρο 52 Επίβλεψη των αυτορρυθμιζόμενων φορέων
---------+Άρθρο 52 1
---------+Άρθρο 52 2
---------+Άρθρο 52 3
---------+Άρθρο 52 4
---------+Άρθρο 52 5
---------+Άρθρο 52 6
---------+Άρθρο 52 7
---+SECTION 4 Pecuniary sanctions and administrative measures
------+Άρθρο 53 Γενικές διατάξεις
---------+Άρθρο 53 1
---------+Άρθρο 53 2
---------+Άρθρο 53 3
---------+Άρθρο 53 4
---------+Άρθρο 53 5
---------+Άρθρο 53 6
---------+Άρθρο 53 7
---------+Άρθρο 53 8
---------+Άρθρο 53 9
---------+Άρθρο 53 10
---------+Άρθρο 53 11
------+Άρθρο 54 Εποπτικά μέτρα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις υπόχρεων οντοτήτων και ορισμένες δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
---------+Άρθρο 54 1
---------+Άρθρο 54 2
---------+Άρθρο 54 3
---------+Άρθρο 54 4
---------+Άρθρο 54 5
------+Άρθρο 55 Χρηματικές κυρώσεις
---------+Άρθρο 55 1
---------+Άρθρο 55 2
---------+Άρθρο 55 3
---------+Άρθρο 55 4
---------+Άρθρο 55 5
------+Άρθρο 56 Διοικητικά μέτρα
---------+Άρθρο 56 1
---------+Άρθρο 56 2
---------+Άρθρο 56 3
---------+Άρθρο 56 4
---------+Άρθρο 56 5
------+Άρθρο 57 Περιοδικές χρηματικές ποινές
---------+Άρθρο 57 1
---------+Άρθρο 57 2
---------+Άρθρο 57 3
---------+Άρθρο 57 4
---------+Άρθρο 57 5
------+Άρθρο 58 Δημοσίευση των χρηματικών κυρώσεων, διοικητικών μέτρων και περιοδικών χρηματικών ποινών
---------+Άρθρο 58 1
---------+Άρθρο 58 2
---------+Άρθρο 58 3
---------+Άρθρο 58 4
------+Άρθρο 59 Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με χρηματικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα
---------+Άρθρο 59 1
---------+Άρθρο 59 2
---+SECTION 5 Reporting of breaches
------+Άρθρο 60 Αναφορά παραβάσεων και προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις
---------+Άρθρο 60 1
---------+Άρθρο 60 2
---------+Άρθρο 60 3
---------+Άρθρο 60 4

CHAPTER IV ANTI-MONEY LAUNDERING SUPERVISION

CHAPTER IV ANTI-MONEY LAUNDERING SUPERVISION

1. Επισκόπηση

,
SECTION 1 General provisions SECTION 1 General provisions
SECTION 2 Cooperation within AML/CFT supervisory colleges and with counterparts in third countries SECTION 2 Cooperation within AML/CFT supervisory colleges and with counterparts in third countries
SECTION 3 Specific provisions relating to self-regulatory bodies SECTION 3 Specific provisions relating to self-regulatory bodies
SECTION 4 Pecuniary sanctions and administrative measures SECTION 4 Pecuniary sanctions and administrative measures
SECTION 5 Reporting of breaches SECTION 5 Reporting of breaches

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.