+KAPITOLA IV DOHLED V OBLASTI BOJE PROTI PRANÍ PENĚZ
---+ODDÍL 1 Obecná ustanovení
------+Článek 37 Pravomoci a zdroje vnitrostátních orgánů dozoru
---------+Článek 37 1
---------+Článek 37 2
---------+Článek 37 3
---------+Článek 37 4
---------+Článek 37 5
---------+Článek 37 6
---------+Článek 37 7
------+Článek 38 Dohled nad formami infrastruktury některých zprostředkovatelů působících v rámci volného pohybu služeb
---------+Článek 38 1
---------+Článek 38 2
---------+Článek 38 3
---------+Článek 38 4
---------+Článek 38 5
------+Článek 39 Poskytování informací povinným osobám
---------+Článek 39 1
---------+Článek 39 2
---------+Článek 39 3
---------+Článek 39 4
------+Článek 40 Dohled založený na posouzení rizik
---------+Článek 40 1
---------+Článek 40 2
---------+Článek 40 3
---------+Článek 40 4
---------+Článek 40 5
------+Článek 41 Ústřední kontaktní místa
---------+Článek 41 1
---------+Článek 41 2
------+Článek 42 Informační povinnost ve vztahu k finančním zpravodajským jednotkám
---------+Článek 42 1
---------+Článek 42 2
---------+Článek 42 3
------+Článek 43 Poskytování informací finančním zpravodajským jednotkám
---------+Článek 43 a)
---------+Článek 43 b)
---------+Článek 43 c)
------+Článek 44 Obecné zásady pro spolupráci v oblasti dohledu
------+Článek 45 Poskytování informací o přeshraničních činnostech
---------+Článek 45 1
---------+Článek 45 2
------+Článek 46 Ustanovení týkající se spolupráce v rámci dohledu nad skupinami
---------+Článek 46 1
---------+Článek 46 2
---------+Článek 46 3
---------+Článek 46 4
---------+Článek 46 5
---------+Článek 46 6
------+Článek 47 Spolupráce v oblasti dohledu, pokud jde o povinné osoby vykonávající přeshraniční činnosti
---------+Článek 47 1
---------+Článek 47 2
---------+Článek 47 3
------+Článek 48 Výměna informací v souvislosti s prováděním strategií na úrovni skupiny ve třetích zemích
---+ODDÍL 2 Spolupráce v rámci kolegií dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a s jejich protějšky ve třetích zemích
------+Článek 49 Kolegia dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu ve finančním sektoru
---------+Článek 49 1
---------+Článek 49 2
---------+Článek 49 3
---------+Článek 49 4
---------+Článek 49 5
---------+Článek 49 6
---------+Článek 49 7
---------+Článek 49 8
---------+Článek 49 9
---------+Článek 49 10
---------+Článek 49 11
---------+Článek 49 12
---------+Článek 49 13
---------+Článek 49 14
------+Článek 50 Kolegia dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v nefinančním sektoru
---------+Článek 50 1
---------+Článek 50 2
---------+Článek 50 3
---------+Článek 50 4
---------+Článek 50 5
---------+Článek 50 6
---------+Článek 50 7
---------+Článek 50 8
---------+Článek 50 9
---------+Článek 50 10
---------+Článek 50 11
---------+Článek 50 12
---------+Článek 50 13
---------+Článek 50 14
------+Článek 51 Spolupráce s orgány dozoru ve třetích zemích
---------+Článek 51 1
---------+Článek 51 2
---------+Článek 51 3
---------+Článek 51 4
---+ODDÍL 3 Zvláštní ustanovení týkající se orgánů stavovské samosprávy
------+Článek 52 Dozor nad orgány stavovské samosprávy
---------+Článek 52 1
---------+Článek 52 2
---------+Článek 52 3
---------+Článek 52 4
---------+Článek 52 5
---------+Článek 52 6
---------+Článek 52 7
---+ODDÍL 4 Peněžité sankce a správní opatření
------+Článek 53 Obecná ustanovení
---------+Článek 53 1
---------+Článek 53 2
---------+Článek 53 3
---------+Článek 53 4
---------+Článek 53 5
---------+Článek 53 6
---------+Článek 53 7
---------+Článek 53 8
---------+Článek 53 9
---------+Článek 53 10
---------+Článek 53 11
------+Článek 54 Opatření v oblasti dohledu nad provozovnami povinných osob a některými činnostmi vykonávanými v rámci volného pohybu služeb
---------+Článek 54 1
---------+Článek 54 2
---------+Článek 54 3
---------+Článek 54 4
---------+Článek 54 5
------+Článek 55 Peněžité sankce
---------+Článek 55 1
---------+Článek 55 2
---------+Článek 55 3
---------+Článek 55 4
---------+Článek 55 5
------+Článek 56 Správní opatření
---------+Článek 56 1
---------+Článek 56 2
---------+Článek 56 3
---------+Článek 56 4
---------+Článek 56 5
------+Článek 57 Penále
---------+Článek 57 1
---------+Článek 57 2
---------+Článek 57 3
---------+Článek 57 4
---------+Článek 57 5
------+Článek 58 Zveřejňování peněžitých sankcí, správních opatření a penále
---------+Článek 58 1
---------+Článek 58 2
---------+Článek 58 3
---------+Článek 58 4
------+Článek 59 Výměna informací o peněžitých sankcích a správních opatřeních
---------+Článek 59 1
---------+Článek 59 2
---+ODDÍL 5 Oznamování případů porušení
------+Článek 60 Oznamování případů porušení a ochrana oznamujících osob
---------+Článek 60 1
---------+Článek 60 2
---------+Článek 60 3
---------+Článek 60 4

KAPITOLA IV DOHLED V OBLASTI BOJE PROTI PRANÍ PENĚZ

KAPITOLA IV DOHLED V OBLASTI BOJE PROTI PRANÍ PENĚZ

1. Přehled

,
ODDÍL 1 Obecná ustanovení ODDÍL 1 Obecná ustanovení
ODDÍL 2 Spolupráce v rámci kolegií dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a s jejich protějšky ve třetích zemích ODDÍL 2 Spolupráce v rámci kolegií dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a s jejich protějšky ve třetích zemích
ODDÍL 3 Zvláštní ustanovení týkající se orgánů stavovské samosprávy ODDÍL 3 Zvláštní ustanovení týkající se orgánů stavovské samosprávy
ODDÍL 4 Peněžité sankce a správní opatření ODDÍL 4 Peněžité sankce a správní opatření
ODDÍL 5 Oznamování případů porušení ODDÍL 5 Oznamování případů porušení

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.