+ROZDZIAŁ IV NADZÓR NAD PRZECIWDZIAŁANIEM PRANIU PIENIĘDZY
---+SEKCJA 1 Przepisy ogólne
------+Artykuł 37 Uprawnienia i zasoby krajowych podmiotów sprawujących nadzór
---------+Artykuł 37 1
---------+Artykuł 37 2
---------+Artykuł 37 3
---------+Artykuł 37 4
---------+Artykuł 37 5
---------+Artykuł 37 6
---------+Artykuł 37 7
------+Artykuł 38 Nadzór nad formami infrastruktury niektórych pośredników prowadzących działalność w ramach swobody świadczenia usług
---------+Artykuł 38 1
---------+Artykuł 38 2
---------+Artykuł 38 3
---------+Artykuł 38 4
---------+Artykuł 38 5
------+Artykuł 39 Przekazywanie informacji podmiotom zobowiązanym
---------+Artykuł 39 1
---------+Artykuł 39 2
---------+Artykuł 39 3
---------+Artykuł 39 4
------+Artykuł 40 Nadzór oparty na analizie ryzyka
---------+Artykuł 40 1
---------+Artykuł 40 2
---------+Artykuł 40 3
---------+Artykuł 40 4
---------+Artykuł 40 5
------+Artykuł 41 Centralne punkty kontaktowe
---------+Artykuł 41 1
---------+Artykuł 41 2
------+Artykuł 42 Ujawnianie informacji FIU
---------+Artykuł 42 1
---------+Artykuł 42 2
---------+Artykuł 42 3
------+Artykuł 43 Przekazywanie informacji do FIU
---------+Artykuł 43 a)
---------+Artykuł 43 b)
---------+Artykuł 43 c)
------+Artykuł 44 Ogólne zasady dotyczące współpracy nadzorczej
------+Artykuł 45 Przekazywanie informacji o działalności transgranicznej
---------+Artykuł 45 1
---------+Artykuł 45 2
------+Artykuł 46 Przepisy dotyczące współpracy w kontekście nadzoru nad grupą
---------+Artykuł 46 1
---------+Artykuł 46 2
---------+Artykuł 46 3
---------+Artykuł 46 4
---------+Artykuł 46 5
---------+Artykuł 46 6
------+Artykuł 47 Współpraca nadzorcza dotycząca podmiotów zobowiązanych prowadzących działalność transgraniczną
---------+Artykuł 47 1
---------+Artykuł 47 2
---------+Artykuł 47 3
------+Artykuł 48 Wymiana informacji dotyczących wdrażania strategii obejmujących całą grupę w państwach trzecich
---+SEKCJA 2 Współpraca w ramach kolegiów podmiotów sprawujących nadzór ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz z odpowiednikami z państw trzecich
------+Artykuł 49 Kolegia podmiotów sprawujące nadzór ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w sektorze finansowym
---------+Artykuł 49 1
---------+Artykuł 49 2
---------+Artykuł 49 3
---------+Artykuł 49 4
---------+Artykuł 49 5
---------+Artykuł 49 6
---------+Artykuł 49 7
---------+Artykuł 49 8
---------+Artykuł 49 9
---------+Artykuł 49 10
---------+Artykuł 49 11
---------+Artykuł 49 12
---------+Artykuł 49 13
---------+Artykuł 49 14
------+Artykuł 50 Kolegia podmiotów sprawujących nadzór ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w sektorze niefinansowym
---------+Artykuł 50 1
---------+Artykuł 50 2
---------+Artykuł 50 3
---------+Artykuł 50 4
---------+Artykuł 50 5
---------+Artykuł 50 6
---------+Artykuł 50 7
---------+Artykuł 50 8
---------+Artykuł 50 9
---------+Artykuł 50 10
---------+Artykuł 50 11
---------+Artykuł 50 12
---------+Artykuł 50 13
---------+Artykuł 50 14
------+Artykuł 51 Współpraca z podmiotami sprawującymi nadzór z państw trzecich
---------+Artykuł 51 1
---------+Artykuł 51 2
---------+Artykuł 51 3
---------+Artykuł 51 4
---+SEKCJA 3 Przepisy szczególne dotyczące organów samorządu zawodowego
------+Artykuł 52 Dozór nad organami samorządu zawodowego
---------+Artykuł 52 1
---------+Artykuł 52 2
---------+Artykuł 52 3
---------+Artykuł 52 4
---------+Artykuł 52 5
---------+Artykuł 52 6
---------+Artykuł 52 7
---+SEKCJA 4 Kary pieniężne i środki administracyjne
------+Artykuł 53 Przepisy ogólne
---------+Artykuł 53 1
---------+Artykuł 53 2
---------+Artykuł 53 3
---------+Artykuł 53 4
---------+Artykuł 53 5
---------+Artykuł 53 6
---------+Artykuł 53 7
---------+Artykuł 53 8
---------+Artykuł 53 9
---------+Artykuł 53 10
---------+Artykuł 53 11
------+Artykuł 54 Środki nadzorcze wobec zakładów podmiotów zobowiązanych i niektórych rodzajów działalności prowadzonej w ramach swobody świadczenia usług
---------+Artykuł 54 1
---------+Artykuł 54 2
---------+Artykuł 54 3
---------+Artykuł 54 4
---------+Artykuł 54 5
------+Artykuł 55 Kary pieniężne
---------+Artykuł 55 1
---------+Artykuł 55 2
---------+Artykuł 55 3
---------+Artykuł 55 4
---------+Artykuł 55 5
------+Artykuł 56 Środki administracyjne
---------+Artykuł 56 1
---------+Artykuł 56 2
---------+Artykuł 56 3
---------+Artykuł 56 4
---------+Artykuł 56 5
------+Artykuł 57 Okresowe kary pieniężne
---------+Artykuł 57 1
---------+Artykuł 57 2
---------+Artykuł 57 3
---------+Artykuł 57 4
---------+Artykuł 57 5
------+Artykuł 58 Publikowanie informacji o karach pieniężnych, środkach administracyjnych i okresowych karach pieniężnych
---------+Artykuł 58 1
---------+Artykuł 58 2
---------+Artykuł 58 3
---------+Artykuł 58 4
------+Artykuł 59 Wymiana informacji o karach pieniężnych i środkach administracyjnych
---------+Artykuł 59 1
---------+Artykuł 59 2
---+SEKCJA 5 Zgłaszanie naruszeń
------+Artykuł 60 Zgłaszanie naruszeń i ochrona osób dokonujących zgłoszeń
---------+Artykuł 60 1
---------+Artykuł 60 2
---------+Artykuł 60 3
---------+Artykuł 60 4

ROZDZIAŁ IV NADZÓR NAD PRZECIWDZIAŁANIEM PRANIU PIENIĘDZY

ROZDZIAŁ IV NADZÓR NAD PRZECIWDZIAŁANIEM PRANIU PIENIĘDZY

1. Przegląd

,
SEKCJA 1 Przepisy ogólne SEKCJA 1 Przepisy ogólne
SEKCJA 2 Współpraca w ramach kolegiów podmiotów sprawujących nadzór ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz z odpowiednikami z państw trzecich SEKCJA 2 Współpraca w ramach kolegiów podmiotów sprawujących nadzór ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz z odpowiednikami z państw trzecich
SEKCJA 3 Przepisy szczególne dotyczące organów samorządu zawodowego SEKCJA 3 Przepisy szczególne dotyczące organów samorządu zawodowego
SEKCJA 4 Kary pieniężne i środki administracyjne SEKCJA 4 Kary pieniężne i środki administracyjne
SEKCJA 5 Zgłaszanie naruszeń SEKCJA 5 Zgłaszanie naruszeń

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.