+POGLAVJE IV NADZOR NAD PREPREČEVANJEM PRANJA DENARJA
---+ODDELEK 1 Splošne določbe
------+Člen 37 Pristojnosti in viri nacionalnih nadzornikov
---------+Člen 37 1
---------+Člen 37 2
---------+Člen 37 3
---------+Člen 37 4
---------+Člen 37 5
---------+Člen 37 6
---------+Člen 37 7
------+Člen 38 Nadzor nad oblikami infrastrukture nekaterih posrednikov, ki delujejo v okviru svobode opravljanja storitev
---------+Člen 38 1
---------+Člen 38 2
---------+Člen 38 3
---------+Člen 38 4
---------+Člen 38 5
------+Člen 39 Zagotavljanje informacij zavezancem
---------+Člen 39 1
---------+Člen 39 2
---------+Člen 39 3
---------+Člen 39 4
------+Člen 40 Nadzor na podlagi tveganja
---------+Člen 40 1
---------+Člen 40 2
---------+Člen 40 3
---------+Člen 40 4
---------+Člen 40 5
------+Člen 41 Osrednje kontaktne točke
---------+Člen 41 1
---------+Člen 41 2
------+Člen 42 Razkrivanje informacij FIU
---------+Člen 42 1
---------+Člen 42 2
---------+Člen 42 3
------+Člen 43 Zagotavljanje informacij FIU
---------+Člen 43 (a)
---------+Člen 43 (b)
---------+Člen 43 (c)
------+Člen 44 Splošna načela v zvezi s sodelovanjem pri nadzoru
------+Člen 45 Zagotavljanje informacij o čezmejnih dejavnostih
---------+Člen 45 1
---------+Člen 45 2
------+Člen 46 Določbe, povezane s sodelovanjem v okviru nadzora skupine
---------+Člen 46 1
---------+Člen 46 2
---------+Člen 46 3
---------+Člen 46 4
---------+Člen 46 5
---------+Člen 46 6
------+Člen 47 Nadzorno sodelovanje v zvezi z zavezanci, ki opravljajo čezmejne dejavnosti
---------+Člen 47 1
---------+Člen 47 2
---------+Člen 47 3
------+Člen 48 Izmenjava informacij o izvajanju politik na ravni skupine v tretjih državah
---+ODDELEK 2 Sodelovanje v nadzornih kolegijih za PPDFT in z enakovrednimi organi v tretjih državah
------+Člen 49 Nadzorni kolegiji za PPDFT v finančnem sektorju
---------+Člen 49 1
---------+Člen 49 2
---------+Člen 49 3
---------+Člen 49 4
---------+Člen 49 5
---------+Člen 49 6
---------+Člen 49 7
---------+Člen 49 8
---------+Člen 49 9
---------+Člen 49 10
---------+Člen 49 11
---------+Člen 49 12
---------+Člen 49 13
---------+Člen 49 14
------+Člen 50 Nadzorni kolegiji za PPDFT v nefinančnem sektorju
---------+Člen 50 1
---------+Člen 50 2
---------+Člen 50 3
---------+Člen 50 4
---------+Člen 50 5
---------+Člen 50 6
---------+Člen 50 7
---------+Člen 50 8
---------+Člen 50 9
---------+Člen 50 10
---------+Člen 50 11
---------+Člen 50 12
---------+Člen 50 13
---------+Člen 50 14
------+Člen 51 Sodelovanje z nadzorniki v tretjih državah
---------+Člen 51 1
---------+Člen 51 2
---------+Člen 51 3
---------+Člen 51 4
---+ODDELEK 3 Posebne določbe v zvezi s samoregulativnimi organi
------+Člen 52 Nadzor nad samoregulativnimi organi
---------+Člen 52 1
---------+Člen 52 2
---------+Člen 52 3
---------+Člen 52 4
---------+Člen 52 5
---------+Člen 52 6
---------+Člen 52 7
---+ODDELEK 4 Denarne kazni in upravni ukrepi
------+Člen 53 Splošne določbe
---------+Člen 53 1
---------+Člen 53 2
---------+Člen 53 3
---------+Člen 53 4
---------+Člen 53 5
---------+Člen 53 6
---------+Člen 53 7
---------+Člen 53 8
---------+Člen 53 9
---------+Člen 53 10
---------+Člen 53 11
------+Člen 54 Nadzorni ukrepi za poslovne subjekte zavezancev in nekatere dejavnosti, ki se opravljajo na podlagi svobode opravljanja storitev
---------+Člen 54 1
---------+Člen 54 2
---------+Člen 54 3
---------+Člen 54 4
---------+Člen 54 5
------+Člen 55 Denarne kazni
---------+Člen 55 1
---------+Člen 55 2
---------+Člen 55 3
---------+Člen 55 4
---------+Člen 55 5
------+Člen 56 Upravni ukrepi
---------+Člen 56 1
---------+Člen 56 2
---------+Člen 56 3
---------+Člen 56 4
---------+Člen 56 5
------+Člen 57 Periodične denarne kazni
---------+Člen 57 1
---------+Člen 57 2
---------+Člen 57 3
---------+Člen 57 4
---------+Člen 57 5
------+Člen 58 Objava denarnih kazni, upravnih ukrepov in periodičnih denarnih kazni
---------+Člen 58 1
---------+Člen 58 2
---------+Člen 58 3
---------+Člen 58 4
------+Člen 59 Izmenjava informacij o denarnih kaznih in upravnih ukrepih
---------+Člen 59 1
---------+Člen 59 2
---+ODDELEK 5 Prijava kršitev
------+Člen 60 Prijava kršitev in zaščita prijaviteljev
---------+Člen 60 1
---------+Člen 60 2
---------+Člen 60 3
---------+Člen 60 4

POGLAVJE IV NADZOR NAD PREPREČEVANJEM PRANJA DENARJA

POGLAVJE IV NADZOR NAD PREPREČEVANJEM PRANJA DENARJA

1. Pregled

,
ODDELEK 1 Splošne določbe ODDELEK 1 Splošne določbe
ODDELEK 2 Sodelovanje v nadzornih kolegijih za PPDFT in z enakovrednimi organi v tretjih državah ODDELEK 2 Sodelovanje v nadzornih kolegijih za PPDFT in z enakovrednimi organi v tretjih državah
ODDELEK 3 Posebne določbe v zvezi s samoregulativnimi organi ODDELEK 3 Posebne določbe v zvezi s samoregulativnimi organi
ODDELEK 4 Denarne kazni in upravni ukrepi ODDELEK 4 Denarne kazni in upravni ukrepi
ODDELEK 5 Prijava kršitev ODDELEK 5 Prijava kršitev

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.