+CHAPITRE IV SURVEILLANCE ANTI-BLANCHIMENT
---+SECTION 1 Dispositions générales
------+Article 37 Pouvoirs et ressources des superviseurs nationaux
---------+Article 37 1
---------+Article 37 2
---------+Article 37 3
---------+Article 37 4
---------+Article 37 5
---------+Article 37 6
---------+Article 37 7
------+Article 38 Surveillance des formes d’infrastructures de certains intermédiaires opérant dans le cadre de la libre prestation de services
---------+Article 38 1
---------+Article 38 2
---------+Article 38 3
---------+Article 38 4
---------+Article 38 5
------+Article 39 Transmission d’informations aux entités assujetties
---------+Article 39 1
---------+Article 39 2
---------+Article 39 3
---------+Article 39 4
------+Article 40 Surveillance fondée sur les risques
---------+Article 40 1
---------+Article 40 2
---------+Article 40 3
---------+Article 40 4
---------+Article 40 5
------+Article 41 Points de contact centraux
---------+Article 41 1
---------+Article 41 2
------+Article 42 Divulgation d’informations aux CRF
---------+Article 42 1
---------+Article 42 2
---------+Article 42 3
------+Article 43 Communication d’informations aux CRF
---------+Article 43 a)
---------+Article 43 b)
---------+Article 43 c)
------+Article 44 Principes généraux relatifs à la coopération en matière de surveillance
------+Article 45 Communication d’informations sur les activités transfrontières
---------+Article 45 1
---------+Article 45 2
------+Article 46 Dispositions relatives à la coopération dans le cadre de la surveillance au niveau du groupe
---------+Article 46 1
---------+Article 46 2
---------+Article 46 3
---------+Article 46 4
---------+Article 46 5
---------+Article 46 6
------+Article 47 Coopération en matière de surveillance concernant les entités assujetties exerçant des activités transfrontières
---------+Article 47 1
---------+Article 47 2
---------+Article 47 3
------+Article 48 Échange d’informations en lien avec la mise en œuvre des politiques à l’échelle du groupe dans des pays tiers
---+SECTION 2 Coopération au sein des collèges de surveillance LBC/FT et avec les homologues dans les pays tiers
------+Article 49 Collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier
---------+Article 49 1
---------+Article 49 2
---------+Article 49 3
---------+Article 49 4
---------+Article 49 5
---------+Article 49 6
---------+Article 49 7
---------+Article 49 8
---------+Article 49 9
---------+Article 49 10
---------+Article 49 11
---------+Article 49 12
---------+Article 49 13
---------+Article 49 14
------+Article 50 Collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur non financier
---------+Article 50 1
---------+Article 50 2
---------+Article 50 3
---------+Article 50 4
---------+Article 50 5
---------+Article 50 6
---------+Article 50 7
---------+Article 50 8
---------+Article 50 9
---------+Article 50 10
---------+Article 50 11
---------+Article 50 12
---------+Article 50 13
---------+Article 50 14
------+Article 51 Coopération avec les superviseurs dans les pays tiers
---------+Article 51 1
---------+Article 51 2
---------+Article 51 3
---------+Article 51 4
---+SECTION 3 Dispositions spécifiques relatives aux organismes d’autorégulation
------+Article 52 Supervision des organismes d’autorégulation
---------+Article 52 1
---------+Article 52 2
---------+Article 52 3
---------+Article 52 4
---------+Article 52 5
---------+Article 52 6
---------+Article 52 7
---+SECTION 4 Sanctions pécuniaires et mesures administratives
------+Article 53 Dispositions générales
---------+Article 53 1
---------+Article 53 2
---------+Article 53 3
---------+Article 53 4
---------+Article 53 5
---------+Article 53 6
---------+Article 53 7
---------+Article 53 8
---------+Article 53 9
---------+Article 53 10
---------+Article 53 11
------+Article 54 Mesures de surveillance à l’égard des établissements d’entités assujetties et de certaines activités exercées dans le cadre de la libre prestation de services
---------+Article 54 1
---------+Article 54 2
---------+Article 54 3
---------+Article 54 4
---------+Article 54 5
------+Article 55 Sanctions pécuniaires
---------+Article 55 1
---------+Article 55 2
---------+Article 55 3
---------+Article 55 4
---------+Article 55 5
------+Article 56 Mesures administratives
---------+Article 56 1
---------+Article 56 2
---------+Article 56 3
---------+Article 56 4
---------+Article 56 5
------+Article 57 Astreintes
---------+Article 57 1
---------+Article 57 2
---------+Article 57 3
---------+Article 57 4
---------+Article 57 5
------+Article 58 Publication des sanctions pécuniaires, des mesures administratives et des astreintes
---------+Article 58 1
---------+Article 58 2
---------+Article 58 3
---------+Article 58 4
------+Article 59 Échange d’informations sur les sanctions pécuniaires et les mesures administratives
---------+Article 59 1
---------+Article 59 2
---+SECTION 5 Signalement de manquements
------+Article 60 Signalement d’infractions et protection des auteurs de signalement
---------+Article 60 1
---------+Article 60 2
---------+Article 60 3
---------+Article 60 4

CHAPITRE IV SURVEILLANCE ANTI-BLANCHIMENT

CHAPITRE IV SURVEILLANCE ANTI-BLANCHIMENT

1. Vue d’ensemble

,
SECTION 1 Dispositions générales SECTION 1 Dispositions générales
SECTION 2 Coopération au sein des collèges de surveillance LBC/FT et avec les homologues dans les pays tiers SECTION 2 Coopération au sein des collèges de surveillance LBC/FT et avec les homologues dans les pays tiers
SECTION 3 Dispositions spécifiques relatives aux organismes d’autorégulation SECTION 3 Dispositions spécifiques relatives aux organismes d’autorégulation
SECTION 4 Sanctions pécuniaires et mesures administratives SECTION 4 Sanctions pécuniaires et mesures administratives
SECTION 5 Signalement de manquements SECTION 5 Signalement de manquements

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

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