+KAPITEL IV TILLSYN AV FÖRHINDRANDE AV PENNINGTVÄTT
---+AVSNITT 1 Allmänna bestämmelser
------+Artikel 37 Nationella tillsynsorgans befogenheter och resurser
---------+Artikel 37 1
---------+Artikel 37 2
---------+Artikel 37 3
---------+Artikel 37 4
---------+Artikel 37 5
---------+Artikel 37 6
---------+Artikel 37 7
------+Artikel 38 Tillsyn av former av infrastruktur hos vissa mellanhänder som bedriver verksamhet inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster
---------+Artikel 38 1
---------+Artikel 38 2
---------+Artikel 38 3
---------+Artikel 38 4
---------+Artikel 38 5
------+Artikel 39 Tillhandahållande av information till ansvariga enheter
---------+Artikel 39 1
---------+Artikel 39 2
---------+Artikel 39 3
---------+Artikel 39 4
------+Artikel 40 Riskbaserad tillsyn
---------+Artikel 40 1
---------+Artikel 40 2
---------+Artikel 40 3
---------+Artikel 40 4
---------+Artikel 40 5
------+Artikel 41 Centrala kontaktpunkter
---------+Artikel 41 1
---------+Artikel 41 2
------+Artikel 42 Upplysningar till finansunderrättelseenheter
---------+Artikel 42 1
---------+Artikel 42 2
---------+Artikel 42 3
------+Artikel 43 Tillhandahållande av information till finansunderrättelseenheter
---------+Artikel 43 a)
---------+Artikel 43 b)
---------+Artikel 43 c)
------+Artikel 44 Allmänna principer när det gäller tillsynssamarbete
------+Artikel 45 Tillhandahållande av information om gränsöverskridande verksamhet
---------+Artikel 45 1
---------+Artikel 45 2
------+Artikel 46 Bestämmelser som rör samarbete vid tillsyn av koncerner
---------+Artikel 46 1
---------+Artikel 46 2
---------+Artikel 46 3
---------+Artikel 46 4
---------+Artikel 46 5
---------+Artikel 46 6
------+Artikel 47 Tillsynssamarbete när det gäller ansvariga enheter som bedriver gränsöverskridande verksamhet
---------+Artikel 47 1
---------+Artikel 47 2
---------+Artikel 47 3
------+Artikel 48 Utbyte av information när det gäller genomförande av koncernomfattande riktlinjer i tredjeländer
---+AVSNITT 2 Samarbete inom tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och med motsvarigheter i tredjeländer
------+Artikel 49 Tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i den finansiella sektorn
---------+Artikel 49 1
---------+Artikel 49 2
---------+Artikel 49 3
---------+Artikel 49 4
---------+Artikel 49 5
---------+Artikel 49 6
---------+Artikel 49 7
---------+Artikel 49 8
---------+Artikel 49 9
---------+Artikel 49 10
---------+Artikel 49 11
---------+Artikel 49 12
---------+Artikel 49 13
---------+Artikel 49 14
------+Artikel 50 Tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i den icke-finansiella sektorn
---------+Artikel 50 1
---------+Artikel 50 2
---------+Artikel 50 3
---------+Artikel 50 4
---------+Artikel 50 5
---------+Artikel 50 6
---------+Artikel 50 7
---------+Artikel 50 8
---------+Artikel 50 9
---------+Artikel 50 10
---------+Artikel 50 11
---------+Artikel 50 12
---------+Artikel 50 13
---------+Artikel 50 14
------+Artikel 51 Samarbete med tillsynsorgan i tredjeländer
---------+Artikel 51 1
---------+Artikel 51 2
---------+Artikel 51 3
---------+Artikel 51 4
---+AVSNITT 3 Särskilda bestämmelser gällande självreglerande organ
------+Artikel 52 Tillsyn över självreglerande organ
---------+Artikel 52 1
---------+Artikel 52 2
---------+Artikel 52 3
---------+Artikel 52 4
---------+Artikel 52 5
---------+Artikel 52 6
---------+Artikel 52 7
---+AVSNITT 4 Sanktionsavgifter och administrativa åtgärder
------+Artikel 53 Allmänna bestämmelser
---------+Artikel 53 1
---------+Artikel 53 2
---------+Artikel 53 3
---------+Artikel 53 4
---------+Artikel 53 5
---------+Artikel 53 6
---------+Artikel 53 7
---------+Artikel 53 8
---------+Artikel 53 9
---------+Artikel 53 10
---------+Artikel 53 11
------+Artikel 54 Tillsynsåtgärder gentemot ansvariga enheters etableringar och viss verksamhet som bedrivs inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster
---------+Artikel 54 1
---------+Artikel 54 2
---------+Artikel 54 3
---------+Artikel 54 4
---------+Artikel 54 5
------+Artikel 55 Sanktionsavgifter
---------+Artikel 55 1
---------+Artikel 55 2
---------+Artikel 55 3
---------+Artikel 55 4
---------+Artikel 55 5
------+Artikel 56 Administrativa åtgärder
---------+Artikel 56 1
---------+Artikel 56 2
---------+Artikel 56 3
---------+Artikel 56 4
---------+Artikel 56 5
------+Artikel 57 Löpande vite
---------+Artikel 57 1
---------+Artikel 57 2
---------+Artikel 57 3
---------+Artikel 57 4
---------+Artikel 57 5
------+Artikel 58 Offentliggörande av sanktionsavgifter, administrativa åtgärder och löpande viten
---------+Artikel 58 1
---------+Artikel 58 2
---------+Artikel 58 3
---------+Artikel 58 4
------+Artikel 59 Utbyte av upplysningar om sanktionsavgifter och administrativa åtgärder
---------+Artikel 59 1
---------+Artikel 59 2
---+AVSNITT 5 Rapportering av överträdelser
------+Artikel 60 Rapportering av överträdelser och skydd för rapporterande personer
---------+Artikel 60 1
---------+Artikel 60 2
---------+Artikel 60 3
---------+Artikel 60 4

KAPITEL IV TILLSYN AV FÖRHINDRANDE AV PENNINGTVÄTT

KAPITEL IV TILLSYN AV FÖRHINDRANDE AV PENNINGTVÄTT

1. Översikt

,
Rubrik Reglering
AVSNITT 1 Allmänna bestämmelser AVSNITT 1 Allmänna bestämmelser
AVSNITT 2 Samarbete inom tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och med motsvarigheter i tredjeländer AVSNITT 2 Samarbete inom tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och med motsvarigheter i tredjeländer
AVSNITT 3 Särskilda bestämmelser gällande självreglerande organ AVSNITT 3 Särskilda bestämmelser gällande självreglerande organ
AVSNITT 4 Sanktionsavgifter och administrativa åtgärder AVSNITT 4 Sanktionsavgifter och administrativa åtgärder
AVSNITT 5 Rapportering av överträdelser AVSNITT 5 Rapportering av överträdelser

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav
Källa Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
Källa Krav
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.