+IV LUKU RAHANPESUNTORJUNNAN VALVONTA
---+1 JAKSO Yleiset säännökset
------+37 artikla Kansallisten valvojien valtuudet ja resurssit
---------+37 artikla 1
---------+37 artikla 2
---------+37 artikla 3
---------+37 artikla 4
---------+37 artikla 5
---------+37 artikla 6
---------+37 artikla 7
------+38 artikla Palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla toimivien tiettyjen välittäjien infrastruktuurimuotojen valvonta
---------+38 artikla 1
---------+38 artikla 2
---------+38 artikla 3
---------+38 artikla 4
---------+38 artikla 5
------+39 artikla Tietojen toimittaminen ilmoitusvelvollisille
---------+39 artikla 1
---------+39 artikla 2
---------+39 artikla 3
---------+39 artikla 4
------+40 artikla Riskiperusteinen valvonta
---------+40 artikla 1
---------+40 artikla 2
---------+40 artikla 3
---------+40 artikla 4
---------+40 artikla 5
------+41 artikla Keskitetyt yhteyspisteet
---------+41 artikla 1
---------+41 artikla 2
------+42 artikla Tietojen luovuttaminen rahanpesun selvittelykeskuksille
---------+42 artikla 1
---------+42 artikla 2
---------+42 artikla 3
------+43 artikla Tietojen toimittaminen rahanpesun selvittelykeskuksille
---------+43 artikla a)
---------+43 artikla b)
---------+43 artikla c)
------+44 artikla Valvontayhteistyötä koskevat yleiset periaatteet
------+45 artikla Tietojen toimittaminen rajatylittävästä toiminnasta
---------+45 artikla 1
---------+45 artikla 2
------+46 artikla Säännökset yhteistyöstä ryhmävalvonnan yhteydessä
---------+46 artikla 1
---------+46 artikla 2
---------+46 artikla 3
---------+46 artikla 4
---------+46 artikla 5
---------+46 artikla 6
------+47 artikla Rajatylittävää toimintaa harjoittavia ilmoitusvelvollisia koskeva valvontayhteistyö
---------+47 artikla 1
---------+47 artikla 2
---------+47 artikla 3
------+48 artikla Tietojenvaihto konserninlaajuisten toimintaperiaatteiden täytäntöönpanosta kolmansissa maissa
---+2 JAKSO Yhteistyö rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontakollegioissa ja kolmansissa maissa toimivien vastapuolten kanssa
------+49 artikla Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontakollegiotrahoitusalalla
---------+49 artikla 1
---------+49 artikla 2
---------+49 artikla 3
---------+49 artikla 4
---------+49 artikla 5
---------+49 artikla 6
---------+49 artikla 7
---------+49 artikla 8
---------+49 artikla 9
---------+49 artikla 10
---------+49 artikla 11
---------+49 artikla 12
---------+49 artikla 13
---------+49 artikla 14
------+50 artikla Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontakollegiot finanssialan ulkopuolisella alalla
---------+50 artikla 1
---------+50 artikla 2
---------+50 artikla 3
---------+50 artikla 4
---------+50 artikla 5
---------+50 artikla 6
---------+50 artikla 7
---------+50 artikla 8
---------+50 artikla 9
---------+50 artikla 10
---------+50 artikla 11
---------+50 artikla 12
---------+50 artikla 13
---------+50 artikla 14
------+51 artikla Yhteistyö kolmansissa maissa toimivien valvojien kanssa
---------+51 artikla 1
---------+51 artikla 2
---------+51 artikla 3
---------+51 artikla 4
---+3 JAKSO Itsesääntelyelimiä koskevat erityissäännökset
------+52 artikla Itsesääntelyelinten valvonta
---------+52 artikla 1
---------+52 artikla 2
---------+52 artikla 3
---------+52 artikla 4
---------+52 artikla 5
---------+52 artikla 6
---------+52 artikla 7
---+4 JAKSO Taloudelliset seuraamukset ja hallinnolliset toimenpiteet
------+53 artikla Yleiset määräykset
---------+53 artikla 1
---------+53 artikla 2
---------+53 artikla 3
---------+53 artikla 4
---------+53 artikla 5
---------+53 artikla 6
---------+53 artikla 7
---------+53 artikla 8
---------+53 artikla 9
---------+53 artikla 10
---------+53 artikla 11
------+54 artikla Ilmoitusvelvollisten toimipaikkoja ja palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla toteutettuja tiettyjä toimia koskevat valvontatoimenpiteet
---------+54 artikla 1
---------+54 artikla 2
---------+54 artikla 3
---------+54 artikla 4
---------+54 artikla 5
------+55 artikla Taloudelliset seuraamukset
---------+55 artikla 1
---------+55 artikla 2
---------+55 artikla 3
---------+55 artikla 4
---------+55 artikla 5
------+56 artikla Hallinnolliset toimenpiteet
---------+56 artikla 1
---------+56 artikla 2
---------+56 artikla 3
---------+56 artikla 4
---------+56 artikla 5
------+57 artikla Uhkasakot
---------+57 artikla 1
---------+57 artikla 2
---------+57 artikla 3
---------+57 artikla 4
---------+57 artikla 5
------+58 artikla Taloudellisten seuraamusten, hallinnollisten toimenpiteiden ja uhkasakkojen julkaiseminen
---------+58 artikla 1
---------+58 artikla 2
---------+58 artikla 3
---------+58 artikla 4
------+59 artikla Taloudellisia seuraamuksia ja hallinnollisia toimenpiteitä koskevien tietojen vaihto
---------+59 artikla 1
---------+59 artikla 2
---+5 JAKSO Rikkomisista ilmoittaminen
------+60 artikla Rikkomisista ilmoittaminen ja ilmoittavien henkilöiden suojelu
---------+60 artikla 1
---------+60 artikla 2
---------+60 artikla 3
---------+60 artikla 4

IV LUKU RAHANPESUNTORJUNNAN VALVONTA

IV LUKU RAHANPESUNTORJUNNAN VALVONTA

1. Yleiskatsaus

,
1 JAKSO Yleiset säännökset 1 JAKSO Yleiset säännökset
2 JAKSO Yhteistyö rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontakollegioissa ja kolmansissa maissa toimivien vastapuolten kanssa 2 JAKSO Yhteistyö rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontakollegioissa ja kolmansissa maissa toimivien vastapuolten kanssa
3 JAKSO Itsesääntelyelimiä koskevat erityissäännökset 3 JAKSO Itsesääntelyelimiä koskevat erityissäännökset
4 JAKSO Taloudelliset seuraamukset ja hallinnolliset toimenpiteet 4 JAKSO Taloudelliset seuraamukset ja hallinnolliset toimenpiteet
5 JAKSO Rikkomisista ilmoittaminen 5 JAKSO Rikkomisista ilmoittaminen

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.