+HOOFDSTUK IV TOEZICHT OP DE BESTRIJDING VAN WITWASPRAKTIJKEN
---+AFDELING 1 Algemene Bepalingen
------+Artikel 37 Bevoegdheden en middelen van nationale toezichthouders
---------+Artikel 37 1
---------+Artikel 37 2
---------+Artikel 37 3
---------+Artikel 37 4
---------+Artikel 37 5
---------+Artikel 37 6
---------+Artikel 37 7
------+Artikel 38 Toezicht op vormen van infrastructuur van bepaalde tussenpersonen die actief zijn in het kader van het vrij verrichten van diensten
---------+Artikel 38 1
---------+Artikel 38 2
---------+Artikel 38 3
---------+Artikel 38 4
---------+Artikel 38 5
------+Artikel 39 Verstrekking van informatie aan meldingsplichtige entiteiten
---------+Artikel 39 1
---------+Artikel 39 2
---------+Artikel 39 3
---------+Artikel 39 4
------+Artikel 40 Risicogebaseerd toezicht
---------+Artikel 40 1
---------+Artikel 40 2
---------+Artikel 40 3
---------+Artikel 40 4
---------+Artikel 40 5
------+Artikel 41 Centrale contactpunten
---------+Artikel 41 1
---------+Artikel 41 2
------+Artikel 42 Openbaarmaking aan FIE’s
---------+Artikel 42 1
---------+Artikel 42 2
---------+Artikel 42 3
------+Artikel 43 Verstrekking van informatie aan FIE’s
---------+Artikel 43 a)
---------+Artikel 43 b)
---------+Artikel 43 c)
------+Artikel 44 Algemene beginselen inzake samenwerking op het gebied van toezicht
------+Artikel 45 Verstrekking van informatie betreffende grensoverschrijdende activiteiten
---------+Artikel 45 1
---------+Artikel 45 2
------+Artikel 46 Bepalingen betreffende samenwerking in het kader van groepstoezicht
---------+Artikel 46 1
---------+Artikel 46 2
---------+Artikel 46 3
---------+Artikel 46 4
---------+Artikel 46 5
---------+Artikel 46 6
------+Artikel 47 Samenwerking op het gebied van toezicht ten aanzien van meldingsplichtige entiteiten die grensoverschrijdende activiteiten verrichten
---------+Artikel 47 1
---------+Artikel 47 2
---------+Artikel 47 3
------+Artikel 48 Uitwisseling van informatie met betrekking tot de uitvoering van op groepsniveau geldende beleidslijnen in derde landen
---+AFDELING 2 Samenwerking met AML/CFT-toezichtcolleges en met tegenhangers in derde landen
------+Artikel 49 AML/CFT-toezichtcolleges in de financiële sector
---------+Artikel 49 1
---------+Artikel 49 2
---------+Artikel 49 3
---------+Artikel 49 4
---------+Artikel 49 5
---------+Artikel 49 6
---------+Artikel 49 7
---------+Artikel 49 8
---------+Artikel 49 9
---------+Artikel 49 10
---------+Artikel 49 11
---------+Artikel 49 12
---------+Artikel 49 13
---------+Artikel 49 14
------+Artikel 50 AML/CFT-toezichtcolleges in de niet-financiële sector
---------+Artikel 50 1
---------+Artikel 50 2
---------+Artikel 50 3
---------+Artikel 50 4
---------+Artikel 50 5
---------+Artikel 50 6
---------+Artikel 50 7
---------+Artikel 50 8
---------+Artikel 50 9
---------+Artikel 50 10
---------+Artikel 50 11
---------+Artikel 50 12
---------+Artikel 50 13
---------+Artikel 50 14
------+Artikel 51 Samenwerking met toezichthouders in derde landen
---------+Artikel 51 1
---------+Artikel 51 2
---------+Artikel 51 3
---------+Artikel 51 4
---+AFDELING 3 Specifieke bepalingen met betrekking tot zelfregulerende organen
------+Artikel 52 Toezicht op zelfregulerende organen
---------+Artikel 52 1
---------+Artikel 52 2
---------+Artikel 52 3
---------+Artikel 52 4
---------+Artikel 52 5
---------+Artikel 52 6
---------+Artikel 52 7
---+AFDELING 4 Geldboeten en administratieve maatregelen
------+Artikel 53 Algemene bepalingen
---------+Artikel 53 1
---------+Artikel 53 2
---------+Artikel 53 3
---------+Artikel 53 4
---------+Artikel 53 5
---------+Artikel 53 6
---------+Artikel 53 7
---------+Artikel 53 8
---------+Artikel 53 9
---------+Artikel 53 10
---------+Artikel 53 11
------+Artikel 54 Toezichtmaatregelen ten aanzien van vestigingen van meldingsplichtige entiteiten en bepaalde activiteiten in het kader van het vrij verrichten van diensten
---------+Artikel 54 1
---------+Artikel 54 2
---------+Artikel 54 3
---------+Artikel 54 4
---------+Artikel 54 5
------+Artikel 55 Geldboeten
---------+Artikel 55 1
---------+Artikel 55 2
---------+Artikel 55 3
---------+Artikel 55 4
---------+Artikel 55 5
------+Artikel 56 Administratieve maatregelen
---------+Artikel 56 1
---------+Artikel 56 2
---------+Artikel 56 3
---------+Artikel 56 4
---------+Artikel 56 5
------+Artikel 57 Dwangsommen
---------+Artikel 57 1
---------+Artikel 57 2
---------+Artikel 57 3
---------+Artikel 57 4
---------+Artikel 57 5
------+Artikel 58 Bekendmaking van geldboeten, administratieve maatregelen en dwangsommen
---------+Artikel 58 1
---------+Artikel 58 2
---------+Artikel 58 3
---------+Artikel 58 4
------+Artikel 59 Uitwisseling van informatie inzake geldboeten en dwangsommen
---------+Artikel 59 1
---------+Artikel 59 2
---+AFDELING 5 Melding van inbreuken
------+Artikel 60 Melding van inbreuken en bescherming van melders
---------+Artikel 60 1
---------+Artikel 60 2
---------+Artikel 60 3
---------+Artikel 60 4

HOOFDSTUK IV TOEZICHT OP DE BESTRIJDING VAN WITWASPRAKTIJKEN

HOOFDSTUK IV TOEZICHT OP DE BESTRIJDING VAN WITWASPRAKTIJKEN

1. Overzicht

,
Titel Regelgeving
AFDELING 1 Algemene Bepalingen AFDELING 1 Algemene Bepalingen
AFDELING 2 Samenwerking met AML/CFT-toezichtcolleges en met tegenhangers in derde landen AFDELING 2 Samenwerking met AML/CFT-toezichtcolleges en met tegenhangers in derde landen
AFDELING 3 Specifieke bepalingen met betrekking tot zelfregulerende organen AFDELING 3 Specifieke bepalingen met betrekking tot zelfregulerende organen
AFDELING 4 Geldboeten en administratieve maatregelen AFDELING 4 Geldboeten en administratieve maatregelen
AFDELING 5 Melding van inbreuken AFDELING 5 Melding van inbreuken

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen
Bron Eis

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
Bron Eis
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.