+KAPITOLA IV DOHĽAD V OBLASTI BOJA PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ
---+ODDIEL 1 Všeobecné ustanovenia
------+Článok 37 Právomoci a zdroje vnútroštátnych orgánov dohľadu
---------+Článok 37 1
---------+Článok 37 2
---------+Článok 37 3
---------+Článok 37 4
---------+Článok 37 5
---------+Článok 37 6
---------+Článok 37 7
------+Článok 38 Dohľad nad formami infraštruktúry určitých sprostredkovateľov pôsobiacich na základe slobody poskytovať služby
---------+Článok 38 1
---------+Článok 38 2
---------+Článok 38 3
---------+Článok 38 4
---------+Článok 38 5
------+Článok 39 Poskytovanie informácií povinným subjektom
---------+Článok 39 1
---------+Článok 39 2
---------+Článok 39 3
---------+Článok 39 4
------+Článok 40 Dohľad založený na hodnotení rizika
---------+Článok 40 1
---------+Článok 40 2
---------+Článok 40 3
---------+Článok 40 4
---------+Článok 40 5
------+Článok 41 Centrálne kontaktné miesta
---------+Článok 41 1
---------+Článok 41 2
------+Článok 42 Poskytovanie informácií jednotkám FIU
---------+Článok 42 1
---------+Článok 42 2
---------+Článok 42 3
------+Článok 43 Poskytovanie informácií jednotkám FIU
---------+Článok 43 a)
---------+Článok 43 b)
---------+Článok 43 c)
------+Článok 44 Všeobecné zásady týkajúce sa spolupráce v oblasti dohľadu
------+Článok 45 Poskytovanie informácií o cezhraničných činnostiach
---------+Článok 45 1
---------+Článok 45 2
------+Článok 46 Ustanovenia týkajúce sa spolupráce v rámci dohľadu nad skupinou
---------+Článok 46 1
---------+Článok 46 2
---------+Článok 46 3
---------+Článok 46 4
---------+Článok 46 5
---------+Článok 46 6
------+Článok 47 Spolupráca v oblasti dohľadu, pokiaľ ide o povinné subjekty vykonávajúce cezhraničné činnosti
---------+Článok 47 1
---------+Článok 47 2
---------+Článok 47 3
------+Článok 48 Výmena informácií v súvislosti s vykonávaním celoskupinových politík v tretích krajinách
---+ODDIEL 2 Spolupráca v rámci kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a s partnermi v tretích krajinách
------+Článok 49 Kolégiá orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vo finančnom sektore
---------+Článok 49 1
---------+Článok 49 2
---------+Článok 49 3
---------+Článok 49 4
---------+Článok 49 5
---------+Článok 49 6
---------+Článok 49 7
---------+Článok 49 8
---------+Článok 49 9
---------+Článok 49 10
---------+Článok 49 11
---------+Článok 49 12
---------+Článok 49 13
---------+Článok 49 14
------+Článok 50 Kolégiá orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v nefinančnom sektore
---------+Článok 50 1
---------+Článok 50 2
---------+Článok 50 3
---------+Článok 50 4
---------+Článok 50 5
---------+Článok 50 6
---------+Článok 50 7
---------+Článok 50 8
---------+Článok 50 9
---------+Článok 50 10
---------+Článok 50 11
---------+Článok 50 12
---------+Článok 50 13
---------+Článok 50 14
------+Článok 51 Spolupráca s orgánmi dohľadu v tretích krajinách
---------+Článok 51 1
---------+Článok 51 2
---------+Článok 51 3
---------+Článok 51 4
---+ODDIEL 3 Osobitné ustanovenia týkajúce sa samoregulačných orgánov
------+Článok 52 Dozor nad samoregulačnými orgánmi
---------+Článok 52 1
---------+Článok 52 2
---------+Článok 52 3
---------+Článok 52 4
---------+Článok 52 5
---------+Článok 52 6
---------+Článok 52 7
---+ODDIEL 4 Peňažné sankcie a administratívne opatrenia
------+Článok 53 Všeobecné ustanovenia
---------+Článok 53 1
---------+Článok 53 2
---------+Článok 53 3
---------+Článok 53 4
---------+Článok 53 5
---------+Článok 53 6
---------+Článok 53 7
---------+Článok 53 8
---------+Článok 53 9
---------+Článok 53 10
---------+Článok 53 11
------+Článok 54 Opatrenia dohľadu nad organizačnými jednotkami povinných subjektov a určitými činnosťami vykonávanými na základe slobody poskytovať služby
---------+Článok 54 1
---------+Článok 54 2
---------+Článok 54 3
---------+Článok 54 4
---------+Článok 54 5
------+Článok 55 Peňažné sankcie
---------+Článok 55 1
---------+Článok 55 2
---------+Článok 55 3
---------+Článok 55 4
---------+Článok 55 5
------+Článok 56 Administratíve opatrenia
---------+Článok 56 1
---------+Článok 56 2
---------+Článok 56 3
---------+Článok 56 4
---------+Článok 56 5
------+Článok 57 Pravidelné penále
---------+Článok 57 1
---------+Článok 57 2
---------+Článok 57 3
---------+Článok 57 4
---------+Článok 57 5
------+Článok 58 Uverejnenie peňažných sankcií, administratívnych opatrení a pravidelného penále
---------+Článok 58 1
---------+Článok 58 2
---------+Článok 58 3
---------+Článok 58 4
------+Článok 59 Výmena informácií o peňažných sankciách a administratívnych opatreniach
---------+Článok 59 1
---------+Článok 59 2
---+ODDIEL 5 Nahlasovanie porušení
------+Článok 60 Nahlasovanie porušení a ochrana nahlasujúcich osôb
---------+Článok 60 1
---------+Článok 60 2
---------+Článok 60 3
---------+Článok 60 4

KAPITOLA IV DOHĽAD V OBLASTI BOJA PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ

KAPITOLA IV DOHĽAD V OBLASTI BOJA PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ

1. Prehľad

,
ODDIEL 1 Všeobecné ustanovenia ODDIEL 1 Všeobecné ustanovenia
ODDIEL 2 Spolupráca v rámci kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a s partnermi v tretích krajinách ODDIEL 2 Spolupráca v rámci kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a s partnermi v tretích krajinách
ODDIEL 3 Osobitné ustanovenia týkajúce sa samoregulačných orgánov ODDIEL 3 Osobitné ustanovenia týkajúce sa samoregulačných orgánov
ODDIEL 4 Peňažné sankcie a administratívne opatrenia ODDIEL 4 Peňažné sankcie a administratívne opatrenia
ODDIEL 5 Nahlasovanie porušení ODDIEL 5 Nahlasovanie porušení

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.