+CAPO IV SUPERVISIONE ANTIRICICLAGGIO
---+SEZIONE 1 Disposizioni generali
------+Articolo 37 Poteri e risorse dei supervisori nazionali
---------+Articolo 37 1
---------+Articolo 37 2
---------+Articolo 37 3
---------+Articolo 37 4
---------+Articolo 37 5
---------+Articolo 37 6
---------+Articolo 37 7
------+Articolo 38 Supervisione delle forme di infrastrutture di taluni intermediari che operano in regime di libera prestazione dei servizi
---------+Articolo 38 1
---------+Articolo 38 2
---------+Articolo 38 3
---------+Articolo 38 4
---------+Articolo 38 5
------+Articolo 39 Comunicazione delle informazioni ai soggetti obbligati
---------+Articolo 39 1
---------+Articolo 39 2
---------+Articolo 39 3
---------+Articolo 39 4
------+Articolo 40 Supervisione basata sul rischio
---------+Articolo 40 1
---------+Articolo 40 2
---------+Articolo 40 3
---------+Articolo 40 4
---------+Articolo 40 5
------+Articolo 41 Punti di contatto centrali
---------+Articolo 41 1
---------+Articolo 41 2
------+Articolo 42 Comunicazione alle FIU
---------+Articolo 42 1
---------+Articolo 42 2
---------+Articolo 42 3
------+Articolo 43 Comunicazione delle informazioni alle FIU
---------+Articolo 43 a)
---------+Articolo 43 b)
---------+Articolo 43 c)
------+Articolo 44 Principi generali riguardanti la cooperazione in materia di supervisione
------+Articolo 45 Comunicazione delle informazioni in merito alle attività transfrontaliere
---------+Articolo 45 1
---------+Articolo 45 2
------+Articolo 46 Disposizioni relative alla cooperazione nell'ambito della supervisione di gruppo
---------+Articolo 46 1
---------+Articolo 46 2
---------+Articolo 46 3
---------+Articolo 46 4
---------+Articolo 46 5
---------+Articolo 46 6
------+Articolo 47 Cooperazione in materia di supervisione riguardante i soggetti obbligati che svolgono attività transfrontaliere
---------+Articolo 47 1
---------+Articolo 47 2
---------+Articolo 47 3
------+Articolo 48 Scambio di informazioni in relazione all'attuazione delle politiche a livello di gruppo nei paesi terzi
---+SEZIONE 2 Cooperazione all'interno dei collegi di supervisione AML/CFT e con gli omologhi di paesi terzi
------+Articolo 49 Collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario
---------+Articolo 49 1
---------+Articolo 49 2
---------+Articolo 49 3
---------+Articolo 49 4
---------+Articolo 49 5
---------+Articolo 49 6
---------+Articolo 49 7
---------+Articolo 49 8
---------+Articolo 49 9
---------+Articolo 49 10
---------+Articolo 49 11
---------+Articolo 49 12
---------+Articolo 49 13
---------+Articolo 49 14
------+Articolo 50 Collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario
---------+Articolo 50 1
---------+Articolo 50 2
---------+Articolo 50 3
---------+Articolo 50 4
---------+Articolo 50 5
---------+Articolo 50 6
---------+Articolo 50 7
---------+Articolo 50 8
---------+Articolo 50 9
---------+Articolo 50 10
---------+Articolo 50 11
---------+Articolo 50 12
---------+Articolo 50 13
---------+Articolo 50 14
------+Articolo 51 Cooperazione con i supervisori nei paesi terzi
---------+Articolo 51 1
---------+Articolo 51 2
---------+Articolo 51 3
---------+Articolo 51 4
---+SEZIONE 3 Disposizioni specifiche relative agli organi di autoregolamentazione
------+Articolo 52 Sorveglianza sugli organi di autoregolamentazione
---------+Articolo 52 1
---------+Articolo 52 2
---------+Articolo 52 3
---------+Articolo 52 4
---------+Articolo 52 5
---------+Articolo 52 6
---------+Articolo 52 7
---+SEZIONE 4 Sanzioni pecuniarie e misure amministrative
------+Articolo 53 Disposizioni generali
---------+Articolo 53 1
---------+Articolo 53 2
---------+Articolo 53 3
---------+Articolo 53 4
---------+Articolo 53 5
---------+Articolo 53 6
---------+Articolo 53 7
---------+Articolo 53 8
---------+Articolo 53 9
---------+Articolo 53 10
---------+Articolo 53 11
------+Articolo 54 Misure di supervisione nei confronti degli stabilimenti dei soggetti obbligati e di talune attività svolte in regime di libera prestazione dei servizi
---------+Articolo 54 1
---------+Articolo 54 2
---------+Articolo 54 3
---------+Articolo 54 4
---------+Articolo 54 5
------+Articolo 55 Sanzioni pecuniarie
---------+Articolo 55 1
---------+Articolo 55 2
---------+Articolo 55 3
---------+Articolo 55 4
---------+Articolo 55 5
------+Articolo 56 Misure amministrative
---------+Articolo 56 1
---------+Articolo 56 2
---------+Articolo 56 3
---------+Articolo 56 4
---------+Articolo 56 5
------+Articolo 57 Penalità di mora
---------+Articolo 57 1
---------+Articolo 57 2
---------+Articolo 57 3
---------+Articolo 57 4
---------+Articolo 57 5
------+Articolo 58 Pubblicazione delle sanzioni pecuniarie, delle misure amministrative e delle penalità di mora
---------+Articolo 58 1
---------+Articolo 58 2
---------+Articolo 58 3
---------+Articolo 58 4
------+Articolo 59 Scambio di informazioni sulle sanzioni pecuniarie e sulle misure amministrative
---------+Articolo 59 1
---------+Articolo 59 2
---+SEZIONE 5 Segnalazione delle violazioni
------+Articolo 60 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
---------+Articolo 60 1
---------+Articolo 60 2
---------+Articolo 60 3
---------+Articolo 60 4

CAPO IV SUPERVISIONE ANTIRICICLAGGIO

CAPO IV SUPERVISIONE ANTIRICICLAGGIO

1. Panoramica

,
SEZIONE 1 Disposizioni generali SEZIONE 1 Disposizioni generali
SEZIONE 2 Cooperazione all'interno dei collegi di supervisione AML/CFT e con gli omologhi di paesi terzi SEZIONE 2 Cooperazione all'interno dei collegi di supervisione AML/CFT e con gli omologhi di paesi terzi
SEZIONE 3 Disposizioni specifiche relative agli organi di autoregolamentazione SEZIONE 3 Disposizioni specifiche relative agli organi di autoregolamentazione
SEZIONE 4 Sanzioni pecuniarie e misure amministrative SEZIONE 4 Sanzioni pecuniarie e misure amministrative
SEZIONE 5 Segnalazione delle violazioni SEZIONE 5 Segnalazione delle violazioni

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

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