+IV. FEJEZET PÉNZMOSÁS ELLENI FELÜGYELET
---+1. SZAKASZ Általános rendelkezések
------+37. cikk A nemzeti felügyeletek hatáskörei és erőforrásai
---------+37. cikk 1
---------+37. cikk 2
---------+37. cikk 3
---------+37. cikk 4
---------+37. cikk 5
---------+37. cikk 6
---------+37. cikk 7
------+38. cikk A szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján működő egyes közvetítők infrastruktúráinak formáira irányuló felügyelet
---------+38. cikk 1
---------+38. cikk 2
---------+38. cikk 3
---------+38. cikk 4
---------+38. cikk 5
------+39. cikk Információk átadása a kötelezett szolgáltatóknak
---------+39. cikk 1
---------+39. cikk 2
---------+39. cikk 3
---------+39. cikk 4
------+40. cikk Kockázatalapú felügyelet
---------+40. cikk 1
---------+40. cikk 2
---------+40. cikk 3
---------+40. cikk 4
---------+40. cikk 5
------+41. cikk Központi kapcsolattartó pontok
---------+41. cikk 1
---------+41. cikk 2
------+42. cikk Információk felfedése a pénzügyi információs egység előtt
---------+42. cikk 1
---------+42. cikk 2
---------+42. cikk 3
------+43. cikk Információk átadása pénzügyi információs egységeknek
---------+43. cikk a)
---------+43. cikk b)
---------+43. cikk c)
------+44. cikk A felügyeleti együttműködéssel kapcsolatos általános alapelvek
------+45. cikk Határokon átnyúló tevékenységeket illető információk átadása
---------+45. cikk 1
---------+45. cikk 2
------+46. cikk A csoportfelügyelet keretében folytatott együttműködésre vonatkozó rendelkezések
---------+46. cikk 1
---------+46. cikk 2
---------+46. cikk 3
---------+46. cikk 4
---------+46. cikk 5
---------+46. cikk 6
------+47. cikk Felügyeleti együttműködés a határokon átnyúló tevékenységeket végző kötelezett szolgáltatók tekintetében
---------+47. cikk 1
---------+47. cikk 2
---------+47. cikk 3
------+48. cikk Információcsere a csoportszintű szabályzatok harmadik országbeli végrehajtásával kapcsolatban
---+2. SZAKASZ Együttműködés a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeleti kollégiumokon belül és a harmadik országbeli partnerekkel
------+49. cikk A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeleti kollégiumok a pénzügyi ágazatban
---------+49. cikk 1
---------+49. cikk 2
---------+49. cikk 3
---------+49. cikk 4
---------+49. cikk 5
---------+49. cikk 6
---------+49. cikk 7
---------+49. cikk 8
---------+49. cikk 9
---------+49. cikk 10
---------+49. cikk 11
---------+49. cikk 12
---------+49. cikk 13
---------+49. cikk 14
------+50. cikk A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeleti kollégiumok a nem pénzügyi ágazatban
---------+50. cikk 1
---------+50. cikk 2
---------+50. cikk 3
---------+50. cikk 4
---------+50. cikk 5
---------+50. cikk 6
---------+50. cikk 7
---------+50. cikk 8
---------+50. cikk 9
---------+50. cikk 10
---------+50. cikk 11
---------+50. cikk 12
---------+50. cikk 13
---------+50. cikk 14
------+51. cikk Harmadik országok felügyeleteivel való együttműködés
---------+51. cikk 1
---------+51. cikk 2
---------+51. cikk 3
---------+51. cikk 4
---+3. SZAKASZ Az önszabályozó testületekre vonatkozó különös rendelkezések
------+52. cikk Az önszabályozó testületek felügyelete
---------+52. cikk 1
---------+52. cikk 2
---------+52. cikk 3
---------+52. cikk 4
---------+52. cikk 5
---------+52. cikk 6
---------+52. cikk 7
---+4. SZAKASZ Pénzbírság és közigazgatási intézkedések
------+53. cikk Általános rendelkezések
---------+53. cikk 1
---------+53. cikk 2
---------+53. cikk 3
---------+53. cikk 4
---------+53. cikk 5
---------+53. cikk 6
---------+53. cikk 7
---------+53. cikk 8
---------+53. cikk 9
---------+53. cikk 10
---------+53. cikk 11
------+54. cikk A kötelezett szolgáltatók telephelyeivel és a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján végzett bizonyos tevékenységekkel szembeni felügyeleti intézkedések
---------+54. cikk 1
---------+54. cikk 2
---------+54. cikk 3
---------+54. cikk 4
---------+54. cikk 5
------+55. cikk Pénzbírság
---------+55. cikk 1
---------+55. cikk 2
---------+55. cikk 3
---------+55. cikk 4
---------+55. cikk 5
------+56. cikk Közigazgatási intézkedések
---------+56. cikk 1
---------+56. cikk 2
---------+56. cikk 3
---------+56. cikk 4
---------+56. cikk 5
------+57. cikk Kényszerítő bírságok
---------+57. cikk 1
---------+57. cikk 2
---------+57. cikk 3
---------+57. cikk 4
---------+57. cikk 5
------+58. cikk A pénzbírságok, közigazgatási intézkedések és kényszerítő bírságok közzététele
---------+58. cikk 1
---------+58. cikk 2
---------+58. cikk 3
---------+58. cikk 4
------+59. cikk A pénzbírságokra és az adminisztratív intézkedésekre vonatkozó információcsere
---------+59. cikk 1
---------+59. cikk 2
---+5. SZAKASZ Jogsértések bejelentése
------+60. cikk Jogsértések bejelentése és a bejelentő személyek védelme
---------+60. cikk 1
---------+60. cikk 2
---------+60. cikk 3
---------+60. cikk 4

IV. FEJEZET PÉNZMOSÁS ELLENI FELÜGYELET

IV. FEJEZET PÉNZMOSÁS ELLENI FELÜGYELET

1. Áttekintés

,
1. SZAKASZ Általános rendelkezések 1. SZAKASZ Általános rendelkezések
2. SZAKASZ Együttműködés a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeleti kollégiumokon belül és a harmadik országbeli partnerekkel 2. SZAKASZ Együttműködés a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeleti kollégiumokon belül és a harmadik országbeli partnerekkel
3. SZAKASZ Az önszabályozó testületekre vonatkozó különös rendelkezések 3. SZAKASZ Az önszabályozó testületekre vonatkozó különös rendelkezések
4. SZAKASZ Pénzbírság és közigazgatási intézkedések 4. SZAKASZ Pénzbírság és közigazgatási intézkedések
5. SZAKASZ Jogsértések bejelentése 5. SZAKASZ Jogsértések bejelentése

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.