+KAPITOLU IV SUPERVIŻJONI KONTRA L-ĦASIL TAL-FLUS
---+TAQSIMA 1 Dispożizzjonijiet ġenerali
------+Artikolu 37 Setgħat u riżorsi tas-superviżuri nazzjonali
---------+Artikolu 37 1
---------+Artikolu 37 2
---------+Artikolu 37 3
---------+Artikolu 37 4
---------+Artikolu 37 5
---------+Artikolu 37 6
---------+Artikolu 37 7
------+Artikolu 38 Superviżjoni ta' forom ta' infrastruttura ta' ċerti intermedjarji li joperaw bil-libertà li jipprovdu servizzi
---------+Artikolu 38 1
---------+Artikolu 38 2
---------+Artikolu 38 3
---------+Artikolu 38 4
---------+Artikolu 38 5
------+Artikolu 39 Għoti ta' informazzjoni lill-entitajiet marbutin b'obbligu
---------+Artikolu 39 1
---------+Artikolu 39 2
---------+Artikolu 39 3
---------+Artikolu 39 4
------+Artikolu 40 Superviżjoni bbażata fuq ir-riskju
---------+Artikolu 40 1
---------+Artikolu 40 2
---------+Artikolu 40 3
---------+Artikolu 40 4
---------+Artikolu 40 5
------+Artikolu 41 Punti ta' kuntatt ċentrali
---------+Artikolu 41 1
---------+Artikolu 41 2
------+Artikolu 42 Divulgazzjoni lill-FIUs
---------+Artikolu 42 1
---------+Artikolu 42 2
---------+Artikolu 42 3
------+Artikolu 43 Għoti ta' informazzjoni lill-FIUs
---------+Artikolu 43 (a)
---------+Artikolu 43 (b)
---------+Artikolu 43 (c)
------+Artikolu 44 Prinċipji ġenerali rigward il-kooperazzjoni superviżorja
------+Artikolu 45 Għoti ta' informazzjoni dwar attivitajiet transfruntieri
---------+Artikolu 45 1
---------+Artikolu 45 2
------+Artikolu 46 Dispożizzjonijiet relatati mal-kooperazzjoni fil-kuntest tas-superviżjoni ta' grupp
---------+Artikolu 46 1
---------+Artikolu 46 2
---------+Artikolu 46 3
---------+Artikolu 46 4
---------+Artikolu 46 5
---------+Artikolu 46 6
------+Artikolu 47 Kooperazzjoni superviżorja fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu li jwettqu attivitajiet transfruntiera
---------+Artikolu 47 1
---------+Artikolu 47 2
---------+Artikolu 47 3
------+Artikolu 48 Skambju ta' informazzjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-politiki fil-livell ta' grupp f'pajjiżi terzi
---+TAQSIMA 2 Kooperazzjoni fil-kulleġġi superviżorji għall-AML/CFT u mal-kontropartijiet f'pajjiżi terzi
------+Artikolu 49 Kulleġġi superviżorji għall-AML/CFT fis-settur finanzjarju
---------+Artikolu 49 1
---------+Artikolu 49 2
---------+Artikolu 49 3
---------+Artikolu 49 4
---------+Artikolu 49 5
---------+Artikolu 49 6
---------+Artikolu 49 7
---------+Artikolu 49 8
---------+Artikolu 49 9
---------+Artikolu 49 10
---------+Artikolu 49 11
---------+Artikolu 49 12
---------+Artikolu 49 13
---------+Artikolu 49 14
------+Artikolu 50 Kulleġġi superviżorji għall-AML/CFT fis-settur mhux finanzjarju
---------+Artikolu 50 1
---------+Artikolu 50 2
---------+Artikolu 50 3
---------+Artikolu 50 4
---------+Artikolu 50 5
---------+Artikolu 50 6
---------+Artikolu 50 7
---------+Artikolu 50 8
---------+Artikolu 50 9
---------+Artikolu 50 10
---------+Artikolu 50 11
---------+Artikolu 50 12
---------+Artikolu 50 13
---------+Artikolu 50 14
------+Artikolu 51 Kooperazzjoni ma' superviżuri f'pajjiżi terzi
---------+Artikolu 51 1
---------+Artikolu 51 2
---------+Artikolu 51 3
---------+Artikolu 51 4
---+TAQSIMA 3 Dispożizzjonijiet speċifiċi li jirrigwardaw il-korpi ta' awtoregolamentazzjoni
------+Artikolu 52 Sorveljanza tal-korpi ta' awtoregolamentazzjoni
---------+Artikolu 52 1
---------+Artikolu 52 2
---------+Artikolu 52 3
---------+Artikolu 52 4
---------+Artikolu 52 5
---------+Artikolu 52 6
---------+Artikolu 52 7
---+TAQSIMA 4 Sanzjonijiet pekunarji u miżuri amministrattivi
------+Artikolu 53 Dispożizzjonijiet Ġenerali
---------+Artikolu 53 1
---------+Artikolu 53 2
---------+Artikolu 53 3
---------+Artikolu 53 4
---------+Artikolu 53 5
---------+Artikolu 53 6
---------+Artikolu 53 7
---------+Artikolu 53 8
---------+Artikolu 53 9
---------+Artikolu 53 10
---------+Artikolu 53 11
------+Artikolu 54 Miżuri superviżorji għall-istabbilimenti ta' entitajiet marbutin b'obbligu u ċerti attivitajiet imwettqa bil-libertà li jiġu pprovduti servizzi
---------+Artikolu 54 1
---------+Artikolu 54 2
---------+Artikolu 54 3
---------+Artikolu 54 4
---------+Artikolu 54 5
------+Artikolu 55 Sanzjonijiet pekunarji
---------+Artikolu 55 1
---------+Artikolu 55 2
---------+Artikolu 55 3
---------+Artikolu 55 4
---------+Artikolu 55 5
------+Artikolu 56 Miżuri amministrattivi
---------+Artikolu 56 1
---------+Artikolu 56 2
---------+Artikolu 56 3
---------+Artikolu 56 4
---------+Artikolu 56 5
------+Artikolu 57 Pagamenti perjodiċi ta' penali
---------+Artikolu 57 1
---------+Artikolu 57 2
---------+Artikolu 57 3
---------+Artikolu 57 4
---------+Artikolu 57 5
------+Artikolu 58 Pubblikazzjoni tas-sanzjonijiet pekunarji, tal-miżuri amministrattivi u tal-pagamenti perjodiċi ta' penali
---------+Artikolu 58 1
---------+Artikolu 58 2
---------+Artikolu 58 3
---------+Artikolu 58 4
------+Artikolu 59 Skambju ta' informazzjoni dwar is-sanzjonijiet pekunarji u l-miżuri amministrattivi
---------+Artikolu 59 1
---------+Artikolu 59 2
---+TAQSIMA 5 Rappurtar ta' ksur
------+Artikolu 60 Rappurtar ta' ksur u protezzjoni tal-persuni li jirrappurtaw
---------+Artikolu 60 1
---------+Artikolu 60 2
---------+Artikolu 60 3
---------+Artikolu 60 4

KAPITOLU IV SUPERVIŻJONI KONTRA L-ĦASIL TAL-FLUS

KAPITOLU IV SUPERVIŻJONI KONTRA L-ĦASIL TAL-FLUS

1. Ħarsa ġenerali

,
TAQSIMA 1 Dispożizzjonijiet ġenerali TAQSIMA 1 Dispożizzjonijiet ġenerali
TAQSIMA 2 Kooperazzjoni fil-kulleġġi superviżorji għall-AML/CFT u mal-kontropartijiet f'pajjiżi terzi TAQSIMA 2 Kooperazzjoni fil-kulleġġi superviżorji għall-AML/CFT u mal-kontropartijiet f'pajjiżi terzi
TAQSIMA 3 Dispożizzjonijiet speċifiċi li jirrigwardaw il-korpi ta' awtoregolamentazzjoni TAQSIMA 3 Dispożizzjonijiet speċifiċi li jirrigwardaw il-korpi ta' awtoregolamentazzjoni
TAQSIMA 4 Sanzjonijiet pekunarji u miżuri amministrattivi TAQSIMA 4 Sanzjonijiet pekunarji u miżuri amministrattivi
TAQSIMA 5 Rappurtar ta' ksur TAQSIMA 5 Rappurtar ta' ksur

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.