+P RANEŠIMŲ TEIKIMAS IR INFORMACIJOS SAUGOJIMAS
---+13. Siekdamos vykdyti įpareigojimus pranešti pagal Direktyvos (ES) 2015/849 33 straipsnį, kredito …
---+14. Kredito ir finansų įstaigos turėtų dokumentais pagrįsti bet kokį sprendimą atsisakyti dalykinių …

P RANEŠIMŲ TEIKIMAS IR INFORMACIJOS SAUGOJIMAS

P RANEŠIMŲ TEIKIMAS IR INFORMACIJOS SAUGOJIMAS

1. Apžvalga

,
13. Siekdamos vykdyti įpareigojimus pranešti pagal Direktyvos (ES) 2015/849 33 straipsnį, kredito …

Siekdamos vykdyti įpareigojimus pranešti pagal Direktyvos (ES) 2015/849 33 straipsnį, kredito ir finansų įstaigos savo politikoje ir procedūrose turėtų nustatyti kriterijus, kurie bus naudojami nustatant pagrįstas priežastis, kai kyla įtarimas dėl PP / TF veiklos .
14. Kredito ir finansų įstaigos turėtų dokumentais pagrįsti bet kokį sprendimą atsisakyti dalykinių …

Kredito ir finansų įstaigos turėtų dokumentais pagrįsti bet kokį sprendimą atsisakyti dalykinių santykių užmezgimo arba juos nutraukti ir nurodyti tokio sprendimo priežastis, taip pat turėtų būti pasirengusios pateikti šiuos dokumentus savo kompetentingai institucijai jos prašymu.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/