48. L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jiġbed/tiġbed l - attenzjoni tal - …

L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jiġbed/tiġbed l - attenzjoni tal - membru tal - korp maniġerjali jew tal - maniġer superjuri responsabbli mill - AML/CFT:

• a) l - oqsma fejn għandu jiġi implimentat jew jittejjeb it - tħaddim tal - kontrolli tal - AML/CFT;
• b) it- titjib xieraq issuġġerit fir - rigward tal - punt (a) hawn fuq;
• c) rapport ta’ progress ta’ kwalunkwe programm ta’ rimedju sinifikanti, mill - inqas darba fis - sena bħala parti mir - rapport tal - attività msemmi fil - paragrafu 50 u fuq bażi ad hoc jew perjodikament, skont it - titjib, biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar il - livell ta’ esponiment għar - riskji tal - ML/TF, u l - miżuri meħuda jew rakkomandati biex jitnaqqsu u jiġu ġestiti b’mod effettiv dawn ir - riskji;
• d) jekk ir - riżorsi umani u tekniċi allokati għall - funzjoni ta’ konformità tal - AML/CFT humiex insuffiċjenti u għandhom jissaħħu.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/