48. Ba cheart don oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT aird chomhalta an chomhlachta bainistíochta nó …

Ba cheart don oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT aird chomhalta an chomhlachta bainistíochta nó an ardbhainisteora atá freagrach as AML/CFT a dhíriú ar:

• a) na réimsí inar cheart feidhmiú rialuithe AML/CFT a chur chun feidhme nó a fheabhsú;
• b) na feabhsuithe cuí a moladh i ndáil le pointe (a) thuas;
• c) tuarascáil ar dhul chun cinn aon chláir feabhais shuntasacha, uair sa bhliain ar a laghad mar chuid den tuarascáil ar ghníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 50 agus ar bhonn ad hoc nó go tréimhsiúil, ag brath ar na feabhsuithe, chun faisnéis a sholáthar faoin leibhéal neamhchosanta ar rioscaí ML/TF, agus na bearta a glacadh nó a mholtar chun na rioscaí sin a laghdú agus a bhainistiú go héifeachtach;
• d) cibé an bhfuil na hacmhainní daonna agus teicniúla arna leithdháileadh ar an bhfeidhm chomhlíontachta AML/CFT leordhóthanach agus ar cheart iad a atreisiú.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/