48. Kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl …

Kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl upozornit člena vedoucího orgánu nebo pracovníka vrcholného vedení odpovědného za boj proti praní peněz a financování terorismu na:

• a) oblasti, v nichž by se mělo zavést nebo zlepšit fungování kontrol v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;
• b) příslušná zlepšení navržená v souvislosti s bodem a) výše;
• c) zprávu o pokroku všech významných nápravných programů, a to alespoň jednou ročně jako součást zprávy o činnosti uvedené v odstavci 50, a to v závislosti na zlepšeních buď ad hoc nebo pravidelně, která poskytne informace o úrovni vystavení rizikům praní peněz a financování terorismu a o opatřeních přijatých nebo doporučených ke snížení a účinnému řízení těchto rizik;
• d) nedostatečné lidské a technické zdroje přidělené na funkci dodržování předpisů v oblasti praní peněz a financování terorismu a nutnost jejich posílení.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/