O HLASOVANIE A VEDENIE ZÁZNAMOV

Na účely ohlasovacej povinnosti podľa článku 33 smernice (EÚ) 2015/849 by úverové a finančné inštitúcie mali vo svojich politikách a postupoch stanoviť kritériá, ktoré sa použijú na určenie primeraných dôvodov, na základe ktorých by mali podozrenie, že dochádza k praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu alebo k pokusom o takéto praktiky.

Úverové a finančné inštitúcie by mali zdokumentovať každé rozhodnutie o odmietnutí alebo ukončení obchodného vzťahu a jeho dôvod a mali by byť pripravené poskytnúť túto dokumentáciu na požiadanie príslušnému orgánu.