44. Освен това, когато рискът от ИП/ФТ, свързан със средствата, използвани за изпълняване на …

Освен това, когато рискът от ИП/ФТ, свързан със средствата, използвани за изпълняване на изискването за собствен капитал при издаването на лиценз на нова институция, е повишен, органите за пруденциален надзор следва също по целесъобразност да потърсят информация от звеното за финансово разузнаване за целите на своята оценка. Това е от особено значение в случаите, в които наличната информация създава съмнения относно законността на произхода на средствата, използвани за изпълняване на изискването за собствен капитал към момента на издаване на лиценз, и степента, до която средствата са потенциално свързани с престъпна дейност или са произтекли от такава.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.