44. Além disso, se o risco de BC/FT associado aos fundos utilizados para cumprir o requisito de …

Além disso, se o risco de BC/FT associado aos fundos utilizados para cumprir o requisito de capital aquando da autorização de uma nova instituição for acrescido, as autoridades de supervisão prudencial devem também, se for conveniente, procurar obter informações junto da unidade de informação financeira, a fim de fundamentar a sua avaliação. Tal é particularmente relevante nos casos em que as informações disponíveis suscitem suspeitas quanto à legitimidade da origem dos fundos utilizados para cumprir o requisito de capital aquando da autorização e à medida em que os fundos estão potencialmente associados a ou são derivados de atividades criminosas.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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