44. Ponadto, jeżeli wzrasta ryzyko ML/ TF w odniesieniu do środków wykorzystywanych do spełnienia …

Ponadto, jeżeli wzrasta ryzyko ML/ TF w odniesieniu do środków wykorzystywanych do spełnienia wymogu kapitałowego przy uzyskiwaniu zezwolenia dla nowej instytucji, organy nadzoru ostrożnościowego powinny również w stosownych przypadkach dążyć do uzyskania od jednostki analityki finansowej informacji na potrzeby dokonania przez nie świadomej oceny. Jest to szczególnie istotne, gdy dostępne informacje budzą podejrzenia co do legalnego pochodzenia środków wykorzystywanych do spełnienia wymogu kapitałowego przy uzyskiwaniu zezwolenia oraz co do zakresu potencjalnego powiązania środków z działalnością przestępczą lub ich pochodzenia z działalności przestępczej.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.