44. Poleg tega bi morali bonitetni nadzorniki, kadar je to ustrezno, v primerih, ko se poveča …

Poleg tega bi morali bonitetni nadzorniki, kadar je to ustrezno, v primerih, ko se poveča tveganje PD/FT, povezano s kapitalom, uporabljenim za izpolnjevanje kapitalske zahteve ob izdaji dovolje nja novi instituciji, za informacije zaprositi finančnoobveščevalno enoto in tako pridobljene informacije uporabiti pri svoji oceni. To je zlasti pomembno v primerih, ko razpoložljive informacije vzbujajo sum o zakonitosti izvora kapitala, uporabljenega za izpolnitev kapitalske zahteve ob izdaji dovoljenja, in o obsegu, v katerem je kapital morda povezan s kriminalno dejavnostjo ali izvira iz nje.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.