44. Hvis ML/TF-risikoen i forbindelse med de midler, der anvendes til at opfylde kapitalkravet ved …

Hvis ML/TF-risikoen i forbindelse med de midler, der anvendes til at opfylde kapitalkravet ved godkendelse af en ny institution, øges, bør tilsynsmyndigheder desuden, hvor det er relevant, indhente oplysninger fra den finansielle efterretningsenhed, der kan indgå i deres vurdering. Dette er især relevant i tilfælde, hvor de tilgængelige oplysninger giver anledning til mistanke om legitimiteten af de midler, der anvendes til at opfylde kapitalkravet på godkendelsestidspunktet, og i hvilket omfang midlerne potentielt er knyttet til eller hidrører fra kriminelle aktiviteter.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.