44. Továbbá, amennyiben egy új intézmény engedélyezése során a tőkekövetelmények teljesítésére …

Továbbá, amennyiben egy új intézmény engedélyezése során a tőkekövetelmények teljesítésére felhasznált forrásokkal kapcsolatban fokozottan felmerül a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázata, a prudenciális felügyeleti hatóságoknak szükség esetén információkat kell kérniük a pénzügyi információs egységtől is az értékelésük alátámasztására. Ez különösen fontos olyan esetekben, amikor a rendelkezésre álló információk alapján gyanú merül fel az engedélyezéskor a tőkekövetelmény teljesítésére felhasznált források törvényes eredetét illetően, és azzal kapcsolatban, hogy a források milyen mértékben kapcso lódhatnak bűnügyi tevékenységhez vagy eredhetnek abból.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.