44. Osim toga, u slučaju povećanog rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog sa …

Osim toga, u slučaju povećanog rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog sa sredstvima upotrijebljenima za ispunjavanje kapitalnog zahtjeva pri izdavanju odobrenja za rad nove institucije, bonitetna nadzorna tijela prema potrebi trebaju zat ražiti informacije i od financijsko - obavještajne jedinice radi provedbe svoje procjene. To je posebno relevantno u slučajevima u kojima dostupne informacije izazivaju sumnju u pogledu legitimnosti izvora sredstava upotrijebljenih za ispunjavanje kapitalnog zahtjeva pri izdavanju odobrenja za rad i mjere u kojoj bi sredstva potencijalno mogla biti povezana s kriminalnom aktivnošću ili stečena kriminalnom aktivnošću.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.