44. Επιπλέον, όταν αυξάνεται ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / …

Επιπλέον, όταν αυξάνεται ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ο οποίος συνδέεται με τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση της κεφαλαιακής απαίτησης κατά την άδεια λειτουργίας ενός νέου ιδρύματος, οι αρχές προληπτικής εποπτείας πρέπει επίσης, κατά περίπτωση, να ζητούν πληροφορίες από τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών, για την ενημέρωση της αξιολόγησής τους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαθέσιμες πληροφορίες δημιουργούν υπόνοιες σχετικά με τη νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση της κεφαλαιακής απαίτησης κατά τη φάση της άδειας λειτουργίας και τον βαθμό στον οποίο τα κεφάλαια ενδέχεται να συνδέονται ή να προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.