44. Om risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med de medel som …

Om risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med de medel som används för att uppfylla kapitalkravet vid godkännande av ett nytt institut ökar, bör den finansiella tillsynsmyndigheten dessutom, när så är lämpligt, begära information från finansunderrättelseenheten som underlag för sin bedömning. Detta är särskilt relevant i fall där tillgänglig information väcker misstankar om legitimiteten för ursprunget för de medel som används för att uppfylla kapitalkravet vid auktorisationen och i vilken utsträckning medlen potentiellt kan kopplas till eller härledas från brottslig verksamhet.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.