44. Turklāt, ja pieaug nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas risks …

Turklāt, ja pieaug nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas risks saistībā ar līdzekļiem, ko izmanto jaunas iestādes atļaujas kapitāla prasības izpildīšanai, prudenciālās uzraudzības iestādēm, ja tas ir piemēroti, jāiegūst informācija no finanšu ziņu vākšanas vienības, lai informētu par savu novērtējumu. Tas ir īpaši svarīgi gadījumos, kad pieejamā informācija rada aizdomas par to līdzekļu izcelsmes likumību, kurus izmanto, lai izpildītu kapitāla prasību atļaujas saņemšanai, un ciktāl līdzekļi ir potenciāli saistīti ar kriminālo aktivitāti vai izgūti no tās.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.