44. În plus, în cazul în care riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat …

În plus, în cazul în care riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat fondurilor utilizate pentru îndeplinirea cerinței de capital la autorizarea unei noi instituții este ridicat, autoritățile de supraveghere prudențială trebuie, de asemenea, după caz, să solicite unității de informații financiare informații pentru a - și fundamenta evaluarea. Acest lucru este relevant, în special, în cazurile în care informațiile disponibile ridică suspiciuni în ceea ce privește legitimitatea originii fondurilor utilizate pentru îndeplinirea cerinței de capital în momentul autorizării și măsura în care fondurile sunt potențial legate de o activitate infracțională sau provin din aceasta.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.