44. Be to, kai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, susijusi su lėšomis, naudojamomis …

Be to, kai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, susijusi su lėšomis, naudojamomis kapitalo reikalavimui patenkinti išduodant naujos įstaigos veiklos leidimą, yra padidėjusi, prudencinės priežiūros institucija taip pat turėtų, kai reikia, prašyti finansinės žvalgybos padalinio pateikti informaciją, būtiną vertinimui atlikti. Tai yra ypač svarbu tais atvejais, kai, atsižvelgiant į turimą informaciją, kyla įtarimų dėl lėšų, naudojamų kapitalo reikalavimui patenkinti išduodant veiklos leidimą, kilmės teisėtumo ir to, kiek lėšos yra galimai susijusios su nusikalstama veikla ar iš jos įgytos.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.