44. Takisto keď sa zvýši riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s …

Takisto keď sa zvýši riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s finančnými prostriedkami použitými na splnenie kapitálovej požiadavky pri udeľovaní povolenia novej inštitúcii, orgány prudenciálneho dohľadu by mali v prípade potreby požiadať

• o informácie pre svoje posúdenie aj finančnú spravodajskú jednotku. Toto je obzvlášť dôležité v prípadoch, keď dostupné informácie vyvolávajú podozrenia týkajúce sa zákonnosti pôvodu finančných prostriedkov použitých na splnenie kapitálovej požiadavky pri udeľovaní povolenia a rozsahu, v akom sú finančné prostriedky potenciálne spojené s trestnou činnosťou alebo z nej pochádzajú.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.