44. Inoltre, laddove è maggiore il rischio di ML/TF associato ai fondi utilizzati per soddisfare il …

Inoltre, laddove è maggiore il rischio di ML/TF associato ai fondi utilizzati per soddisfare il requisito patrimoniale al momento dell’autorizzazione di un nuovo ente, le autorità di vigilanza

(⁷ ) In linea con gli orientamenti dell’ABE relativi a una metodologia di valutazione comune per la concessione di autorizzazioni a enti creditizi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/12). Si rimanda anche alla norma tecnica di regolamentazione (progetto finale) e alla norma tecnica di attuazione sull’autorizzazione degli enti creditizi (EBA-RTS-2017-08 ed EBA-ITS-2017-15) sulle informazioni da fornire per l’autorizzazione degli enti creditizi. (⁸ ) Orientamenti dell’ABE relativi a una metodologia di valutazione comune per la concessione di autorizzazioni a enti creditizi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/12). prudenziale dovrebbero anche, laddove opportuno, chiedere informazioni all’unità di informazione finanziaria ai fini della valutazione. Ciò è particolarmente rilevante nei casi in cui le informazioni disponibili sollevino sospetti sulla legittimità dell’origine dei fondi utilizzati per soddisfare il requisito patrimoniale al momento dell’autorizzazione e nella misura in cui i fondi sono potenzialmente collegati ad attività criminali o derivanti da queste ultime.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.