44. Barra minn hekk, fejn ir - riskju ta’ ML/TF assoċjat mal - fondi użati biex jissodisfaw ir - …

Barra minn hekk, fejn ir - riskju ta’ ML/TF assoċjat mal - fondi użati biex jissodisfaw ir - rekwiżit kapitali fl- awtorizzazzjoni ta’ istituzzjoni ġdida jkun akbar, is - superviżuri prudenzjali għandhom ukoll, fejn xieraq, ifittxu informazzjoni mill - unità tal - intelligence finanzjarja, sabiex jinfurmaw il- valutazzjoni tagħhom. Dan huwa partikolarment rilevanti f’każijiet fejn l - informazzjoni disponibbli tqajjem suspett dwar il - leġittimità tal - oriġini tal - fondi użati biex jissodisfaw ir - rekwiżit kapitali fl - awtorizzazzjoni u l - punt safejn il - fondi huma potenzjalment konnessi ma’ jew derivati minn attività kriminali.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.