49. Освен това, когато рискът от ИП/ФТ, свързан с институцията или заявителя, е повишен, органът за …

Освен това, когато рискът от ИП/ФТ, свързан с институцията или заявителя, е повишен, органът за пруденциален надзор следва също по целесъобразност да потърси информация от звената за финансово разузнаване за целите на своята оценка на заявление за планирано придобиване или увеличение на квалифицирани дялови участия. Това е от особено значение в случаите, в които съществуват разумни основания за съмнение, че във връзка с институцията или заявителя се извършва, било е извършено или е направен опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризма, или е налице повишен риск от това, и по - специално в ситуации, в които наличната информация създава съмнение относно законността на произхода на средствата.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.