49. Poleg tega bi moral bonitetni nadzornik, kadar je to ustrezno, v primerih, ko se poveča …

Poleg tega bi moral bonitetni nadzornik, kadar je to ustrezno, v primerih, ko se poveča tveganje PD/FT v zvezi z institucijo ali vlagateljem, za informacije zaprositi tudi finančnoobveščevalne enote in pridobljene informacije uporabiti v svoji oceni vloge za nameravano pridobitev ali povečanje kvalificiranih deležev. To je zlasti pomembno v primerih, ko obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da poteka ali je potekalo pranje denarja ali financiranje terorizma oziroma se je zgodil njun poskus, ali kadar v zvezi z institucijo ali vlagateljem obstaja večje tveganje za to in zlasti v primerih, ko razpoložljive informacije vzbujajo sum o zakonitosti izvora kapitala.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.